证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-019 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,834,316 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,834,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 6.0147 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6.0147 | （四） ...

E 天天律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 00452 号 致:科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》(下称"《股东大会规则》")以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受科大 国盾量子技术股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所费林森、何潇律 师(下称"天禾律师" ...

重要内容提示： 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-018 科大国盾量子技术股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 6 日 证券停复牌情况：适用 因科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟筹划重大事项, 鉴 于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司股价异常波动，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定， 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：国盾量子，证券代码：688027） 自 2024 年 3 月 6 日（星期三）起停牌。预计停牌时间不超过 5 个交易日,本公司 的相关证券停牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688027 ...

公司全资子公司山东量子科学研究院有限公司此次预计与浙江国盾量子电 力科技有限公司之间发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司的经营发展 需要,遵循市场化原则进行;该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则, 定价合理、公允,没有对上市公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管 理委员会和上海证券交易所等的有关规定。 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 综上,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公 司将该议案提交第三届董事会第三十二次会议审议。 (以下无正文) 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第八次专门会议决议 2024年2月29日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司") 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第八 次专门会议,会议应到独立董事3人,实到3人,符合法定要求。本次会议由独 立董事李姚矿先生主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下决议; (一)审议通过《关于公司日常关联交易议案》 (本页无正文,为科大国盾量子技术股份有限公司第三届董事会 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-017 科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 近日，因日常经营活动需要，山东量科拟与浙江国盾电力签订一份销售合同， 向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为 816.12 万元。包含此 次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联 1 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）全 资子公司山东量子科学研究院有限公司（以下简称"山东量科"）拟与浙 江国盾量子电力科技有限公司（以下简称"浙江国盾电力"）签订一份销 售合同，向浙江国盾电力销售量子通信相关产品，合同金额预计为 816.12 万元。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公 司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 820.62 万元（剔除公司已对 外披露部分的关联交易金额）。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易实施不 ...

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十 次会议于 2024 年 3 月 1 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监 事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-016 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 3 月 2 日 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 1、审 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-015 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2024 年 3 月 1 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇 先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规 定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司全资子公司山东量子科学研究院有限公司拟与公司关联方浙江国盾量 子电力科技有限公司签订 1 份销售合同，合同金额为 816.12 万元。包含上述交易， 自此往 ...

首次及预留授予部分第二个归属期归属结果 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 153,450 股。（首次授予部分第二个归属期可归属 132,900 股，预留授予部分第二 个归属期可归属 20,550 股） 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-013 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 本次股票上市流通总数为 153,450 股。 暨股票上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 1 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 20 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）首次及预留授予部分第二个归属期的限制性股票股份登记工作。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-007 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 八次会议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由 监事会主席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技 术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1 项议案，具体如下： 1 ...

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2024 年 2 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先 生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下： （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称"浙江国 盾电力"）签订 1 份销售合同，合同金额为 380.00 万元。包含上述交易，自此往前 追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与公司关联方签订销售合同金 额为 665.01 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。 包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与浙 江国盾电力发生交易金额 605.78 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金 ...