证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-021 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次 会议于 2024 年 3 月 11 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席张爱辉先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术 股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象 免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会三十一次会议，审议通过 了《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份 的议案》，具体内容如下： 公司本次拟向特定对象中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中 电信量子集团"）发行 24,112,311 股股份。本次发行前，中电信量子集团未持 有公司股份。本次发行完成后，中电信量子集团持股比例为 23.08%，并通过与 中科大资产经营有限责任公司、彭承志先生分别签署的《一致行动协议》，合 计控制的股份表决权比例为 41.36%。本次发行完成后，中电信量子集团将成为 公司控股股东，国务院国资委将成为公司实际控制人。根据《上市公司收购管 理办法》第四十七条第三款的规定，中电信量子集团认购公司本次发行的股份 将触发要约收购义务。 证券代码：688027 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-028 因科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）筹划重大事项，经向 上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 3 月 6 日（星期三）开市起停牌，具体 内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《国盾量子关于筹划重大事项的停牌 公告》（公告编号：2024-018）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等有关规定，经向上海证券交 易所申请，本公司股票将于 2024 年 3 月 12 日（星期二）开市起复牌。本公司的 相关证券复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688027 | 国盾量子 | A 股 | 复牌 | | | 2024/3/11 | 2024/3/12 | 公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关议案， ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-031 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《科大国盾量子技术股份有限公司章 程》等相关规定，本次向特定对象发行股票相关议案尚需提交公司股东大会审议，且 需取得国防科工局的审查同意、国资主管部门的批准等。基于本次发行的总体工作安 排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次发行相关事项，待相关工作准备完成 后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关事项。 特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 科大国盾量子技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 2024 年 3 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第三届董事会第三十三次会议审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 相 关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-029 科大国盾量子技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，科 大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 12 月 31 日止的前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，公司于 2020 年 7 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18 元，应募集资 金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,766.06 万元后，实际募 集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 2 日到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存 ...

一、公司的主营业务 公司围绕量子信息技术的产业化应用开展业务，是我国量子信息产业化的开 拓者、实践者和引领者，主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研 发、生产和销售，并提供相关的技术服务。 公司量子通信产品主要包括量子保密通信网络核心设备、量子安全应用产品、 核心组件以及量子保密通信网络的管理与控制软件，并提供基于量子通信的技术 开发及验证服务、量子保密通信网络运维服务、面向量子安全应用的相关技术服 务等。 公司量子计算产品主要包括超导量子计算机整机以及操控系统、稀释制冷机 等核心组件，并提供量子计算相关技术服务。 股票代码：688027 股票简称：国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量子"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行 股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否 属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向科技创新领域的 说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 公司量子精密测量产品主要包括飞秒激 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报股东，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，公司董事会根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 等的规定，并结合公司的实际情况，制订了《科大国盾量子技术股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》(以下简称"股东回报规划")，具 体如下： 一、股东回报规划制定遵循原则 在满足现金分红条件的前提下，公司原则上应当进行年度现金分红。公司 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。现金分红的具体条件如下： ①公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 后所余的税后利润）为正值； ②审计机构对公司上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 股东分红回报规划的制定应符合相关法律法 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：科大国盾量子技术股份有限公司 股票简称：国盾量子 股票代码：688027 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：中国科学院控股有限公司 住所：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 通讯地址：北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 14 层 1412 股份变动性质：股权比例降低 签署日期：2024 年 3 月 11 日 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 信息披露义务人声明 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全 面披露信息披露义务人在科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"国盾量 子"、"上市公司"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或 ...

科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号） 等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影 响进行了认真分析。具体的分析及采取的填补回报措施说明如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大变化； 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-024 2、假设本次向特定对象发行于 2024 年 10 月底实施完成，此假设仅用于测 算本次发行摊薄即期 ...

2024 年 3 月 11 日，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。根据相关法律法规要求，现公司就本次向特定对象发行 A 股股票 事项作出如下承诺： 公司不存在向本次发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向本次发行对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-026 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 ...