（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-059 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 79,950,632 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 79,950,632 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.2082 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.2082 | （四） ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，与会监事一致同意选举李清为 第二届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之 日止。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟 台德邦科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-061） 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-060 烟台德邦科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议 在公司同日召开的 2023 年第五次临时股东大会选举产生的第二届监事会成员后， 经全体监事一致同意，豁免会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经全体 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-061 烟台德邦科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事、独立董事 以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司 2023 年 11 月 13 日召开的职工代 表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届董事会及监事会，任期 自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起 3 年。 2023 年 12 月 08 日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第 一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于 选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议 案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第二届监事会主席 的议案》，选举产生了公司董事长 ...

我们认为：公司本次聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公 司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。经对高级管理人员简历及相关 资料的审查，我们认为其均具备担任相应职位的管理能力、专业能力，符合履行 相关职责的要求，未发现其有《公司法》《公司章程》等法律法规中不得担任公 司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板上 市规则》等相关法律法规要求。 烟台德邦科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第一次会议相关议案，基 于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 综上，我们一致同意董事会聘任陈田安先生为公司总经理；聘任王建斌先生、 陈昕先生、于杰先生和徐友志先生为公司副总经理；聘任于杰先生为公司财务总 监兼董事会秘书。上述 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》 《烟台德邦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年 股票简称：德邦科技 股票代码：688035 2023 年 12 月 1 烟台德邦科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 烟台德邦科技股份有限公司 会议资料目录 | 烟台德邦科技股份有限公司 年第五次临时股东大会须知 3 | 2023 | | --- | --- | | 烟台德邦科技股份有限公司 年第五次临时股东大会会议议程 5 | 2023 | | 烟台德邦科技股份有限公司 年第五次临时股东大会会议议案 7 | 2023 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二：关于制定《独立董事工作制度》的议案 8 | | | 议案 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）等有关法律、法规、规范性文件和《烟台德邦科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关 ...

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-055 烟台德邦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定<独立董事工作制度>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》和《关 于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 的相关规定，结合公司治理的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订， 具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五十七条 股东大会拟讨 | 第五十七条 股东大会拟讨 | | | 论董事、 ...

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届 满，为保证公司监事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 《烟台德邦科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 13 日召开了职工代表大会。经全体职工代表讨论，同意选举李清担任公司第 二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2023-056 烟台德邦科技股份有限公司 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的一名职工 代表监事将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。在股东大会选举产 生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 附件:职工代表监事候选人简历 李清，女，出生于 1981 年 1 ...

烟台德邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，以及《烟台德邦科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长 1 人。 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事 会负责，依照公司章程和专门委员会议事规则履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会 独立董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集人为 会计专业人士，且其成员应该为不在公司担任高级管理人员的董事。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会 ...

烟台德邦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人宋红松，已充分了解并同意由提名人烟台德邦科技股份有限 公司董事会提名为烟台德邦科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任烟台德邦科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 ...