上海三友医疗器械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海三友医疗器械股份有限公司董事会，现提名程昉为上海三友医疗 器械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与上海三友医疗器械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

综上，我们同意提名程昉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议进行审议。 上海三友医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 10 月 16 日 上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《 《 公司法》"）、《 中华人民共和国 证券法》、《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《 上海三友医疗器械股份股份有限公司章程》等有关规定，上海三友医疗器 械股份有限公司（以下简称 公司"）第三届董事会提名委员会对第三届董事会 独立董事候选人程昉先生的任职经历、职业资格进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第三届董事会本次拟提名独立董事候选人程昉先生的个人履历 等相关资料，其教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职 务的任职要求，具有履行独立董事职责的能力。截至目前，程昉先生未持有公司 股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《 公司法》规 ...

上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-059 上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2024 年 9 月 7 日 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"）近日 收到公司独立董事章培标先生递交的书面辞职申请，章培标先生因个人职务规划， 申请辞去公司第三届董事会独立董事职务以及董事会提名委员会、薪酬与考核委 员会和战略委员会的相关职务。辞职生效后章培标先生不再担任公司任何职务。 章培标先生承诺："本人递交辞职申请后，在新任独立董事就职前，本人仍将按 照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董事及董事会专门委员会的相 关职责。" 章培标先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对章培标先生在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海证 券交易所科创板 ...

东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由 东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方证券继续履行，东方投行 全部债权及债务由东方证券依法承继。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"三友医疗"）于近 日收到东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）出具的《通知函》及《关 于更换上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人 的情况说明》，主要内容如下： 证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-058 上海三友医疗器械股份有限公司 关于保荐机构被吸收合并 及变更持续督导保荐代表人的公告 一、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）被母公 司东方证券吸收 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-057 上海三友医疗器械股份有限公司 关于公司监事收到上海证监局警示函的公告 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。" 二、相关情况说明 公司已于 2024 年 6 月 15 日公告《关于公司监事亲属短线交易及致歉的公 告》（公告编号：2024-034），说明上述警示函中所涉及的短线交易事项。监事方 颖女士对于未能对其父亲及时尽到督促义务深表自责，方华强先生也已深刻认识 到此次违规交易的严重性，对因本次短线交易行为给公司和市场带来的不良影响 致以诚挚的歉意，并共同承诺将在今后加强相关法律法规的学习，自觉维护证券 市场秩序，保证此类情况不再发生。 公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有 公司 5%以上股份的股东加强学习《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 ...

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2024-055 上海三友医疗器械股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"、"公司"）拟通 过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水木天蓬医疗技术 有限公司（以下简称"水木天蓬"）37.1077%股权和战松涛等 11 名交易对方合 计持有的上海还瞻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海还瞻"）98.9986% 有限合伙人出资份额，通过子公司拓腾（苏州）医疗科技有限公司以现金方式购 买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海还瞻 1.0014%普通合伙人出资份额， 并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年八月 ES F A YUAN LAW OFFICES · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:上海三友医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 嘉源(2024)-02-071 敬启者: 根据上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称"三友医疗"、"公司"或 "上市公司")的委托,本所担任三友医疗发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易(以下简称"本次重组")的特聘专项法律顾问,并获授权 为本次重组出具专项核查意见。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资产重组》 (以下简称"《格式准则26号》" ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海三友医疗器械股份有限公司资产重组 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之专项核查意见 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称"三友医疗"或"公司"或"上 市公司）拟通过发行股份及支付现金方式，购买曹群、徐农合计持有的北京水木 天蓬医疗技术有限公司 37.1077%股权及战松涛、李春媛、胡效纲、王晓玲、冯 振、戴志凌、刘庆明、徐农、岳志永、邵化江、吕秦瑛合计持有的上海还瞻企业 管理合伙企业（有限合伙）98.9986%出资份额，通过全资子公司拓腾（苏州）医 疗科技有限公司以支付现金方式购买张家港天蓬投资管理有限公司持有的上海 还瞻 1.0014%出资份额，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》及 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规和规范性文件的规定，东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为三 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 官 源 律师 事务 F 关于上海三友医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-642 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海三友医疗器械股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《上海三友医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with a year-on-year growth of 25%[4]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥212,076,101.08, a decrease of 24.86% compared to ¥282,223,895.69 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥1,676,137.43, down 97.34% from ¥62,917,563.19 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,816,185.53, a decline of 103.76% compared to ¥48,262,674.44 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥15,431,761.97, a significant decrease from ¥113,516,155.17 in the previous year, representing a decline of 113.59%[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was RMB 0.01, down 96% from RMB 0.25 in the same period last year[16]. - The weighted average return on equity decreased to 0.09% in the first half of 2024, down 3.28 percentage points from 3.37% in the same period last year[17]. - The company reported a total revenue of 29,248.97 million, with a net profit of 3,122.18 million, indicating a significant increase from the previous period[47]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2025[4]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 20%[4]. - New product launches are expected to contribute an additional 10% to overall revenue in the upcoming quarters[4]. - The company is enhancing its international business team and market promotion efforts, particularly targeting mainstream orthopedic markets in Europe, the United States, and Australia[23]. - The company is in the early stages of developing its international business, which has impacted overall profitability[14]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, focusing on innovative medical technologies[4]. - The company has established a comprehensive product R&D system and is focused on original innovation, enhancing its market position in the spinal implant segment[20]. - The company’s R&D expenses for the reporting period amounted to ¥43,879,618.93, representing a 47.09% increase compared to ¥29,831,902.24 in the previous year[37]. - R&D expenses accounted for 20.69% of total operating revenue, an increase of 10.12 percentage points from 10.57% in the same period last year[37]. - The company emphasizes collaboration with medical institutions for clinical research to better understand market needs and improve existing therapies[20]. Product Development and Innovation - The company has developed advanced core technologies, including multi-plane adjustable pedicle screws and minimally invasive spinal fusion techniques, which are at the forefront of the industry[24][25]. - The introduction of artificial intelligence and robotic technology in orthopedic devices is expected to create significant growth opportunities for the company[21]. - The company has launched several innovative products, including the Adena spinal fixation system and the Halis PEEK interbody fusion system, significantly improving surgical outcomes and reducing risks[23]. - The company has received regulatory approval for several new products, including "metal bone pins" and "tendon-ligament fixation screws," enhancing its product portfolio[34]. Acquisitions and Strategic Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a competitor, enhancing its product portfolio and market reach[4]. - The company completed the acquisition of French orthopedic company Implanet, holding 74.56% of its shares, which has been consolidated into the company's financial statements since February 1, 2024[59]. - The Implanet acquisition has enabled the company to establish a new international product brand, with the JAZZ Spinal System receiving FDA510(k) certification, enhancing the company's international product line[60]. - The company is in the process of acquiring the remaining equity of Shui Mu Tian Peng, aiming for 100% ownership[60]. Financial Management and Investments - The company has a total of 36 medical device product registration certificates and 527 valid patents, including 180 invention patents[36]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 524,378,741.97 RMB at the end of the first half of 2024, down from 584,110,523.64 RMB at the end of the same period in 2023[179]. - The company has allocated 4,500 million RMB for the development of medical high-strength sutures, with a current investment of 382.5 million RMB, achieving a progress of 19.74%[148]. - The company has a total of 378,057,381.28 RMB in excess raised funds, indicating strong financial management[147]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce waste generation and pollution through process improvements and material recycling[95]. - The company reduced carbon emissions by 700 tons through the use of clean energy generation from a rooftop solar power station with a capacity of approximately 1.29 MW[96]. - The company generated 700,000 kWh of electricity from the solar power station, equivalent to saving 264 tons of standard coal[96]. Corporate Governance and Compliance - The actual controller Michael Mingyan Liu, Xu Nong, and David Fan committed to not transferring or entrusting the management of their shares for 36 months post-IPO[100]. - The company has established a commitment to uphold integrity and timely reporting of shareholding changes by its directors and senior management[102]. - The company has committed to transparency and compliance with the Securities Regulatory Commission, ensuring no violations in the past three years[129]. - The company has maintained a strong commitment to corporate governance, with all board members and senior management affirming their compliance with relevant laws and regulations[129].