| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118035 | 证券简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开"国力转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1065号）同意注册， 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日向不特 定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称"国力转 债"），债券期限为6年。 公司于2025年8月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变 更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》。根据《昆山国力电子科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）、 《昆山国力电子科技股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 国力源通部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过公司监事李清华先生 担任执行事务合伙人的员工持股平台昆山源宇参与本次股权激励。其中，公司监 事李清华先生拟通过昆山源宇间接参与本次激励，获授予 440 万元注册资本，对 应认缴金额 440 万元；公司董事黄浩先生近亲属黄郅琪先生拟通过昆山源宇间接 参与本次激励，获授予 50 万元注册资本，对应认缴金额 50 万元。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国力股份"）控 股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"）拟通过增 资扩股的方式实施股权激励，注册资本拟由 9,474.1864 万元增加至 10,974.1864 万元，新增注册资本由员工持股平台昆山市源宇企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"昆山源宇"）认缴，国力源通股东国力股份及上海良泉投资有限公 司放弃对国力源通本次股权激励增发股权的优先认购权。本次交易完成后，公司 持有的国力源通股权比例将由 96.4286%下降为 83 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司控股子公司通过增资 实施股权激励及公司放弃优先认购权暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国力 电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规及规范性文件，对国力股份控股子公司通过增资实施股权激励及公司放弃 优先认购权暨关联交易相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 昆山国力源通新能源科技有限公司（以下简称"国力源通"）为公司控股子 公司，主营业务为直流接触器等产品的研发、生产和销售。为进一步提升国力源 通竞争力，提高资本规模、优化资本结构、补充营运资金，建立与员工利益共享、 风险共担的长效激励机制，充分调动国力源通经营管理团队、核心员工的工作积 极性，促进国力源通长远发展，公司同意国力源通面向其部分高管、核心技术人 员、骨干员工增资扩股以实施股权激励。 国力源通拟根据2024年12月31日经审计净资产9,16 ...

招商证券股份有限公司 关于昆山国力电子科技股份有限公司 变更公司可转换公司债券部分募投项目的核查意见 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 原拟投入募集 | 调整后的拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | 集资金金额 | | 1 | 新能源用直流接触器扩建项目 | 28,700.00 | 28,000.00 | 26,697.45 | | 2 | 风光储及柔直输配电用交流接触器 生产项目 | 20,580.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 49,280.00 | 48,000.00 | 46,697.45 | 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为昆山国 力电子科技股份有限公司（以下简称"国力股份"、"公司"）持续督导的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 章程 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司由昆山国力真空电器有限公司的全体股东作为发起人，以整体变更方 式发起设立；公司在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，现统一社会 信用代码 91320583724173046J。 第三条 公司于 2021 年 5 月 18 日经上海证券交易所审核，于 2021 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社会公 众发行人民币普通股 2389 万股，于 2021 年 9 月 10 日在上海证券交易所科创板 上市。 第四条 公司注册名称：昆山国力电子科技股份有限公司 公司英文名称：Kunshan GuoLi Electronic Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：江苏省昆山开发区西湖路 28 号，邮政编码： ...

昆山国力电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》 《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第六条 由公司聘请的保荐机构或者独立财务顾问按照相关规则对公司募集 资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存 ...

第四条 内幕信息知情人应知悉相关法律法规，做好内幕信息的保密工作， 不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券及其衍生品种交易 价格。公司董事、高级管理人员和公司各部门、各子公司需按照本制度规定积 极配合公司做好内幕信息知情人登记工作，并采取必要措施，在内幕信息公开 前将该信息的知情人控制在最小范围内。 昆山国力电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 公开、公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证券监督管理委员会关 于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《昆山国力电子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《昆山国力电子科技股份有 限公司信息披露事务管理制度》（以下简称《信息披露制度》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》、《昆山国力电 子科技股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者， ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关联交易制度 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第一章 总则 第一条 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《昆山国力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第四条 关联自然人、关联法人、关联人、关联董事、关联股东的认定，具 体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、其他业务规则的界定为准。之一 的。 第五条 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实 际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 （二）与关联法人发生的金额低于3 ...