证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-012 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒 体的《金山办公 2023 年年度报告》及《金山办公 2023 年年度报告摘要》。 －1－ 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京金 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-017 北京金山办公软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 35,300 万元人民币。其中收入项为 1,350 万元，支出项为 33,950 万元。关联董事 雷军、求伯君、刘伟、邹涛、章庆元回避表决，出席会议的非关联董事一致同意 该议案，审议程序符 ...

北京金山办公软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京金山办公软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在 股东大会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： (一)具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的执行证券、期货相关业务资格； (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； (三)熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； (四)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五)认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好的 第一条 为规范北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护 ...

北京金山办公软件股份有限公司 独立董事议事规则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 日。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于 1/3，其中至少有 1 名会 计专业人士。 北京金山办公软件股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进北京金山办公软件股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 ...

北京金山办公软件股份有限公司 2024 年 "提质增效重回报" 行动方案 目录 | 以奋斗者为本 | | | --- | --- | | 构建义利共生的人才战略 | 07 | | 以法为基，明权确责 | | | 夯实高质量发展保障之堤 | 09 | | 关注政策导向，强化治理能力 | | | 积极发挥关键角色职责 | 10 | | 合规严谨，多元并行 | | | 切实做好投关管理工作 | 11 | | 聚焦核心技术，汇聚优质人才 | | | 以高效管理实现可持续发展战略 | 13 | 聚焦主业稳健经营 以高质量发展铸就价值投资基础 02 经营管理重质重量 构建精细化业财融合模式 03 共享发展红利 以实质增长回报投资者 坚持技术立业，根植创新基因 深耕产品成就价值 04 05 前言 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神， 落实以投资者为本的理念，推动北京金山办公软件股 份有限公司（以下称"公司"或"金山办公"）持续 优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量 发展，金山办公制订了 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案。 稳健经营 业财融合 ...

北京金山办公软件股份有限公司 北京金山办公软件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事马一德、方爱之、王宇骅的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事马一德、方爱之、王宇骅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-016 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金 8.8 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份这一基数发生变动的，拟维持分配总额 406,291,755.76 元（含税）不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、本次分配方案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 1,317,737,042.69 元，截至 2023 年 12 月 31 日，期末母公司可供分配利润为 535,375,696.14 元。经公司第三届董事会第十六次会议决议，公司 2 ...

1、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 范性文件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、公司《董事会审计委员会议事细则》的有关规定，北京金山办公 软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由邹涛先生、刘伟先生、马一 德先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，其中马一德先生、方爱之 女士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的五分之三，召 集人由会计专业人士王宇骅先生担任，审计委员会成员符合相关法 ...

拟续聘财务和内部控制审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息情况 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-014 北京金山办公软件股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2024-015 北京金山办公软件股份有限公司 关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，同意公司（包括直接或间接控股的子公司）使用暂时闲置 自有资金不超过人民币 850,000 万元购买安全性高、流动性好的低风险理财产品， 有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会时止，在 上述额度及期限内，理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金 额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。同时授权董事长 签署有关法律文件或就相关事项进行决策，并同意具体投资活动由公司财务部负 责组织实施。具体情况如下： 一、本次使用暂时闲置自有 ...