江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话调研 天风证券、博时基金、华夏基金、广发基金、泓德基金、易方达基金、法 国巴黎资管、东方基金、金鹰基金、中欧基金、嘉实基金、汇添富基金、 聚鸣投资、长城基金、南方基金、人保资产、景顺基金、万家基金、新华 参与单位名称 基金、交银施罗德基金、华商基金、Point72、NorthRock、汇丰晋信、银 华基金、Aspex、富国基金、华泰资产、太保资管、农银汇理基金、睿目 资本、招商基金、国投瑞银基金 时间 2024年6月15日 地点 线上会议 董事长：郑涛 上市公司接待人员姓名 董事会秘书：蔡永略 证券事务代表：喻玲 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时可转债转股价格调整 暨转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易 日（2024 年 6 月 19 日）至权益分派股权登记日期间，本公司可转债"天奈转债" 将停止转股。 | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股停 | 2024/6/19 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 因实施权益分派，"天奈转债"将相应调整转股价格，从 103.52 元/股调整为 103.22 元/股（最终转股价格 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他:电话调研 东吴证券、长江证券、鹏华基金、财通证券、南方天辰（北京）投资管理 参与单位名称 有限公司 时间 2024年6月7 日、2024年6月 11日 地点 公司会议室及线上会议 董事会秘书：蔡永略 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：喻玲 1、 公司的客户结构及客户集中度情况？ 答：公司的客户主要为国内主流的锂电池生产厂商，据公司披露的上 年度定期报告数据，公司前五大客户销售额占比 64.12%，其中第一大客户 占比22.22%。 2、 公司单壁产品的进展及新市场的进展情况？ ...

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）2024 年员工持 股计划第一次持有人会议于 2024 年 5 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会 秘书蔡永略先生召集和主持，出席本次会议的持有人 153 人，代表 2024 年员工 持股计划份额 17,925,448 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议 的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记 名投票表决方式，审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 经与会持有人逐项审议，通过以下议案 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他:电话调研 线上参与天奈科技 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 时间 2024年5月23 日下午13:00-14:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长：郑涛 董事会秘书、财务总监：蔡永略 上市公司接待人员姓名 独立董事：何灏 证券事务代表：喻玲 1、郑总您好，请问公司的定增预计何时可以落地？另导电塑料业务现在 进展怎么样了，预计何时会有大批量订单？谢谢！ 答：感谢您的关注！公司的定增项目正在审核中，后续进展请关注 ...

153.67 元/股，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起 "天奈转债"转股价格从 153.67 元/股调整为 153.60 元/股。具体内容详见公司 于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天 奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公 告编号：2022-040）。 | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于不向下修正"天奈转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 22 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"天奈转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第八次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来 ...

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2024 年 4 月 9 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024 年 4 月 25 日 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www. ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天奈科 技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 1 月 17 日与公司签订保荐协议，自签 署保荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 （5）对公司高级管理人员进行访谈； 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2024 年 4 月 18 日、19 日、22 日、26 日对公司进行了现场检查。 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第三届董事会第六次会议的决议，公司于 2024 年 4 月 27 日在指定媒体发布了《江苏天奈科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。本次会议由公司董事会召集，《会 议通知》的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股 东大会规则》的规定。 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《江 苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏天奈科 技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规 ...