| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天奈 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发 行费用 12,883,655.03 元后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已 全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》 （天健验〔2025〕96 号）。 公司对募集资金采用专户存储制度，上述募 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金及 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金及银行承兑汇票等方式 先行支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）等额置换的具体操作流程 为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，根据《上市 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。 本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐人，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天奈科技使用募集资 金置换预先投入的自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发行费用 12,883,655.03 元 后，募集资金净额为 787,116,308.19 元。上述募集资金已全部到位，由天健会计 师事务所（特殊普通合伙） ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，就天奈科技使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），公司向特定对象定 向发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股面值 1.00 元，每股发行 价格 36.91 元，募集资金总额 799,999,963.22 元，扣除发行费用 12,883,655.03 元 后，募集资金净额为 787,116,308.1 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天奈科 技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"或"上市公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 1 月 17 日与公司签订保荐协议，自签 署保荐协议之日起，承接原保荐人民生证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查 的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利 义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续 督导工作，并于 2025 年 4 月 23 至 25 日、4 月 28 日至 30 日、5 月 7 日至 8 日对公司 进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）项目的保荐人，根据《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对天奈科技在募投项目 实施期间使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 3 日出具的《关于同意江苏天 奈科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1237 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,674,342 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 3 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 关于江苏天奈科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕12652 号 江苏天奈科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏天奈科技股份有限公司（以下简称天奈科技公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天奈科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 天奈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》， 并保证其内容真实、准 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 锂电池用高效单壁纳米导 电材料生产项目（一期） | 江苏天奈科技股 份有限公司 | 79,356.48 | 60,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 江苏天奈科技股 份有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | / | 99,356.48 | 80,000.00 | 在本次募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规 规定的程序予以置 ...

Investment Rating - The investment rating for the electric power equipment industry is "Positive" (maintained) [1] Core Viewpoints - The report highlights a significant increase in BEV sales among major automakers in Europe, indicating a strong trend towards electrification in the automotive industry. Renault's BEV sales grew by 88% year-on-year, Volkswagen's by 113%, and BMW's by 64% in Q1 2025 [4][14][23] - The introduction of new electric vehicle models is expected to sustain the electrification trend, with various automakers planning to launch competitively priced electric vehicles in the coming years [6][37] - The report discusses the implications of carbon emission regulations, noting that a shift to a three-year average assessment period for emissions targets could alleviate pressure on automakers and allow for better planning and execution of new model launches [53] Summary by Sections Sales Performance - In Q1 2025, Renault's BEV sales increased by 88% year-on-year, with a penetration rate of 17.1% [15] - Volkswagen's BEV deliveries in Europe rose by 113%, achieving a market share of approximately 26% [19][21] - BMW's BEV sales in Europe grew by 64%, with a penetration rate of 18.7% [23] New Model Launches - Stellantis plans to introduce multiple new models priced below €25,000, which are expected to boost sales in Q2 2025 [40] - Renault's new model, the Renault 4, is set to launch in Q2 2025, building on the success of the Renault 5 [41] - Volkswagen will showcase a new range of entry-level BEVs in September 2025, with the ID.2 model expected to launch in 2026 [45] Carbon Emission Regulations - The European Parliament has approved a revision of carbon emission regulations, shifting to a three-year average assessment, which is seen as beneficial for the industry [53] - Stellantis believes that relaxing the assessment timeline can prevent panic pricing strategies in late 2025 [54] - BMW is confident in meeting the revised emission targets, having already exceeded previous goals [58] Investment Recommendations - The report recommends investing in companies involved in lithium batteries, such as CATL and Yiwei Lithium Energy, as well as companies producing lithium materials and components [59]