关于调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案 及预案修订情况的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 27日召开第 二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 预案的议案》等与 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 相关的议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 一、向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体情况 基于整体规划、市场环境等因素，根据股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 1日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2 ...

证券简称：天奈科技 债券简称：天奈转债 证券简称：688116 债券代码：118005 江苏天奈科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"） 根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明（修订稿）》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售，产品包括碳纳 米管粉体、碳纳米管导电浆料等。公司所处的行业为国家产业政策重点发展和扶 持的新材料产业。 二、本次募集资金投向方案 （一）本次募集资金使用计划 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）为进一步 增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资 金总额不超过 80,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于： 在建立人类命运共同体、共同应对全球气候变化大 ...

我们认为,公司为本次发行修订的 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告,考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金 需求等情况,充分论证分析了本次发行证券及其品种选择的必要性,本次发行对 象的选择范围、数量和标准的适当性,本次发行定价的原则、依据、方法和程序 的合理性,本次发行方式的可行性,本次发行方案的公平性、合理性,本次发行 对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施等,本次发行符合公 司的实际需要,符合相关法律、法规的规定和要求,不存在损害公司或公司股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案内容。 江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《江苏天奈科技股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2024 年 3月1日召开的第三届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见; 一、关于调整公司 202 ...

证券简称：天奈科技 证券简称：688116 债券简称：天奈转债 证券简称：118005 江苏天奈科技股份有限公司 Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. （住所：镇江市镇江新区青龙山路 113 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 江苏天奈科技股份有限公司 可行性分析报告（修订稿） 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以 及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。公司本次募集资金 投资项目的必要性及可行性具体分析如下： （一）项目实施的必要性 二〇二四年三月 江苏天奈科技股份有限公司 可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司 ...

江苏天奈科技股份有限公司 论证分析报告（修订稿） 证券代码：688116 证券简称：天奈科技 债券代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 Jiangsu Cnano Technology Co., Ltd. （江苏省镇江市镇江新区青龙山路 113 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年三月 1 江苏天奈科技股份有限公司 论证分析报告（修订稿） 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏天奈科技股份有限 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日上午 9:00 在公司 会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知 期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈 科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关 规定。 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监 事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以 现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。本次 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江 苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案： （一） ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票对公司主要财务指标的分析、描述均 不构成对公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作 出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投 资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会《关于首 ...

江苏天奈科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《江苏天奈科技股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案"）及相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对 象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次 向特定对象发行 A 股股票相关事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监 督管理委员会同意注册后方可实施，本次 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 转债简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 委托理财金额：单日最高余额不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元）。在前述额度 及 2023 年 10 月 13 日第二届董事会第四十次会议、 第二届监事会第三十一次会议 审议批准的 3.5 亿元额度内，资金可以滚动使用。 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天，在未来十二 个月内，公司拟进行低风险收益型银行短期理财产品投资。 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 1 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈 科技"）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金，在确保 ...