江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他:电话调研 华泰证券、上海复胜资产、中国国际金融、晨燕资产、北京源乐晟资产、 华夏财富创新、Balyasny Asset Management （Hong Kong） Limited 锦绣中和（北京）资本、友邦人寿保险、上海汇正财经、光大证券、BNP Paribas Asset Management、汇丰晋信、信达澳亚、东方阿尔法基金、 北京成泉资本、碧云银霞投资、北京泓澄投资、佛山市东盈投资、燕园 创新资本、兴银基金、中信建投、长城财富保险、上海和谐汇一、华夏 久盈、北京睿谷投资、New Silk Road Investment Pte Ltd 新思路投資 上海笃诚投资、天风国际证券、华安基金、北京鸿道投资、深圳望正资 产、深圳市恒盈富达、嘉实基金、东兴基金、中邮创业、睿远基金、华 泰柏瑞基金、3W Fund Management、长盛基金、华泰资产、红土创新基 参与单位名称 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于"天奈转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"天奈转债"或"可转 债"）将于 2024 年 1 月 29 日开始支付自 2023 年 1 月 27 日至 2024 年 1 月 26 日 期间的利息。根据《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事 项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面值 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-003 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转换公司债券"天奈转债"转股价格调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"天奈转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118005 | 天奈转债 | 可转债转股 | 2024/1/16 | 全天 | 2024/1/16 | 2024/1/17 | | | | 停牌 | | | | | 一、转债价格调整依据 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）已于 2024 年 1 月 9 日完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）首次授予 部分第三个归属期及预留授予部分第二 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 869,722 股。 本次股票上市流通总数为 869,722 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 17 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称 "公司"）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 1 月 9 日出 具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划（以下简称 "2020 年激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以 及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予部分第 一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如 下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2020 年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688116 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3679 号文同意注册，公司 于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象发行了 830 万张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 83,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自 发行之日起六年，即自 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属 的股份登记，自 ...

根据公司于 2023 年 12 月 16 日发布的《江苏天奈科技股份有限 公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》，本次换届选举完成后，姜世明 先生不再担任公司董事1，于润先生、王欣新先生因任期届满不再担 任公司独立董事，周艳女士因任期届满不再担任公司监事。根据公司 发布的《江苏天奈科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的 公告》、《江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 决议公告》等文件，换届完成后，张景女士、姚月婷女士新任公司董 事，杨永宏先生、何灏先生新任公司独立董事，蓝茵女士新任公司监 事会主席、孙志斌先生新任公司监事。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】609 号 中证鹏元关于关注江苏天奈科技股份有限公司 董事会、监事会完成换届选举事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对江 苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"，股票 代码：688116.SH）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | | 上一次评级结果 | | | | --- ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-112 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 14 日召 开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份 将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。回购价格不超过人民 币 140 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人 民币 20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日、202 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-109 转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举蓝茵女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 蓝茵女士的简历详见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于选举职工代表监事的公告》（公告编号： 2023-100）。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第三届监事 会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在公司会议室 以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件方 式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 15 日下午召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三 届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于 聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议 案》，相关情况公告如下： | 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | 江苏天奈科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 公司第三届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长 2022 年度向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏天 奈科技股份有限公司（以下简称"天奈科技"、"上市公司"、"公司"）2022 年度向 特定对象发行 A 股股票项目的保荐机构，就天奈科技延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于2022年12月27日召开的第二届董事会第二十七次会议和第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象 发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案；公司独立董事对相 关事项发表了同意的独立意见。公司于2023年1月12日召开2023年第一次临时股 东大会，审议通过了前述议案。根据2023年第一次临时股东大会会议决议，公司 本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行有关 全部具体事宜的有效期均为12个月，自股东 ...