北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受江苏天奈科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江 苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本 ...

江苏天奈科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关 规定，我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司于 2023 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见: 经审阅了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经 理的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》,我们对董事长、高级管理人员、证券事务代表候 选人履历等材料进行认真核查,我们认为上述人员符合《公司法》及《公司章程》 有关任职资格的规定,未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 形,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司董事长、董事会各专 门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表的提名方式、表决程序、聘任程序 及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 因此, ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-111 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号江苏天奈科技股 份有限公司一楼会议室 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,251,322 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,251,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.6152 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 24.61 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的 法律意见书 $$\underline{{{-}}}\,\mathsf{O}\,\underline{{{-}}}\,\underline{{{\pm}}}\,\mathsf{H}\,\underline{{{+}}}\,\mathsf{H}$$ 北京市中伦律师事务所 关于江苏天奈科技股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 致：江苏天奈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天奈科技股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，现就发行人延长 本次发行股东大会决议有效期（以下简称"决议有效期"）及延长股东大会授权 董事会及其授权人士办理本次发行相关事宜有效期（以下简称"授权有效期"） 的事项进行核查并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明： （一）本所及经办律师根据《中华人民共和国证 ...

江苏天奈科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：天奈科技 证券代码：688116 编号：2023-014 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他:电话调研 华泰证券、国海证券、科领资本、同巨投资、浙江纳轩、兴全基金、中 参与单位名称 欧基金 时间 2023 年12月5日、2023年 12月6日 地点 公司会议室 董事会秘书：蔡永略 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：喻玲 1、 公司的股东情况？ 答：请查阅公司披露的 2023年第三季度报告中的股东信息。 2、 目前公司的市场开拓情况？ 答：公司在巩固提升现有国内锂电市场份额基础上，积极拓展国外 市场，现已实现对部分海外头部客户的供货，未来将会导入更多的海外 ...

江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688116 简称：天奈科技 江苏天奈科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 目录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会投票议程 3 | | 议案一：关于公司第三届董事薪酬方案的议案 6 | | 议案二：关于公司第三届监事薪酬方案的议案 8 | | 议案三：关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案 ... 9 | | 议案四：关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度议案 15 | | 议案五：关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案 16 | | 议案六：关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案 17 | | 议案七：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 | | 案 18 | | 议案八：关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2022 年度向特定 | | 对象发行股票相关事宜有效期的议案 19 | | 议案九：关 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,420,400 股，占 公司总股本 343,692,906 股的比例为 0.4133%，回购成交的最高价为 87.04 元/股，最低 价为 28.28 元/股，支付的资金总额为人民币 106,915,171.70 元（含印花税、交易佣金 等交易费用）。 一、本次回购股份的基本情况 2022 年 12 月 14 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交 易所交易系 ...

| 证券代码：688116 | 证券简称：天奈科技 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118005 | 债券简称：天奈转债 | | 江苏天奈科技股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会的召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天奈科技"）第二届监 事会第三十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 29 日在公司会 议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料于 2023 年 11 月 27 日以电子邮 件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期 限。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议 事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过如下议案 ...

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2023-101 江苏天奈科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：江苏省镇江新区青龙山路 113 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何灏,已充分了解并同意由提名人江苏天奈科技股份有 限公司董事会提名为江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任江苏天奈科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 江苏天奈科技股份有限公司 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监 ...