2023 年度财务决算报告 广东安达智能装备股份有限公司 各位董事： 根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，基于天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计情况，现将公司 2023 年度的经营成果和财务状况的主要情况 报告如下： 一、公司 2023 年度主要会计数据及财务指标情况 （一）主要会计数据 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | | 日 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | | 194,924.17 | | | | | 193,576.42 | | 0.70 | | 流动负债 | | | 23,333.16 | | | | | 13,534.04 | | 72.40 | | 总资产 | | | 215,464.79 | | | | | 205,780.85 | | 4.71 | | 总负债 | | | 25,333.46 | | | | | 15,588.98 | | 62.51 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | | | | 获授的第 一类限制 | 获授的第 二类限制 | 合计数 | 合计数占 | 占本激 励计划 公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票数 | （万 | 授予总数 | | | 号 | | | | 量（万 | 量（万 | 股） | 的比例 | 公司股 | | | | | | | | | | 本总额 | | | | | | 股） | 股） | | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 杨明辉 | 中国 | 董事会秘书、 | 60.00 | - | 60.00 | 21.72% | 0.74% | | | | | 副总经理 | | | | | | | | | | 董事、副总经 | | | | | | | 2 | 张攀武 | 中国 | 理、核心技术 | - | 6.64 | 6.64 | 2.40% | 0.08% ...

一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-005 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重大决 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作 用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾亚敏，女，汉族，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 厦门大学管理学博士。曾任上海大学会计学教师，清华大学金融学博士后，南开 大学会计系副教授。2014 年 11 月至今，担任暨南大学会计系教授；2020 年 10 月至今，担任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2022 年 8 ...

关于广东安达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东安达智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安达智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安达智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相 关事项》(上证函(2023)3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 天健审〔2024〕7-58 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-004 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董事 长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、客观地反应了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，表决通过。 公司董事会审阅了 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三次临时股东大会补选，本人被补选为公司第二届董事 会的独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制 度》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独 立性和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）2023 年度出席会议的情况如下： 赵明昕，男，汉族，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士、 经济学博士后。2004 年 7 月至 2006 年 7 月曾任职于中国人民财产保险股份有限 公司博士 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-011 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 投资种类：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司 等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存 单、收益凭证、信托计划等理财产品。 委托理财金额：拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次 会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、低风险的投资理财 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、委托理财情况概况 （一）投资目的 在不影 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会的 独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建华，男，汉族，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注 册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司 合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017 年 9 月 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能使用闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段逐步投入募投项目， 故暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使 用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，合理 利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以为公司增加一定的收益，为公司 及股东获取更多回报。 （二）投资金额 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额 度不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 （三 ...