2023 年度财务决算报告 广东安达智能装备股份有限公司 各位董事： 根据《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，基于天健会计师事务所（特 殊普通合伙）审计情况，现将公司 2023 年度的经营成果和财务状况的主要情况 报告如下： 一、公司 2023 年度主要会计数据及财务指标情况 （一）主要会计数据 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | | 日 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | | | 194,924.17 | | | | | 193,576.42 | | 0.70 | | 流动负债 | | | 23,333.16 | | | | | 13,534.04 | | 72.40 | | 总资产 | | | 215,464.79 | | | | | 205,780.85 | | 4.71 | | 总负债 | | | 25,333.46 | | | | | 15,588.98 | | 62.51 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400 号），公司由主承销商中国 际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股 ） 20,202,020 股，发行价格为 60.55 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69 元后的募集资金为 1,140,566,026. ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务的核查意见 （一）交易目的 公司出口业务外汇结算比重较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的系统性风险，防范汇率 大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财 务费用，公司在正常生产经营的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自 有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机和套利为目 的的衍生品交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务预计交易资金额度不超过 3,000 万美元（指 预计任一交易日持有的最高合约价值），该额度在审批期限内可循环滚动使用， 任一时点的交易投资余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度。如需交易保证金，保证金为公司自有资金。 （三）资金来源 公司拟开展的外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募 集资金。 1 （四）交易方式 公司与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套期保值 业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种 ...

关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-008 广东安达智能装备股份有限公司 交易目的：以正常生产经营为基础，为有效规避外汇市场的系统性风险， 防范汇率大幅度波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，以 规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以投机和套利为目的的衍生品交易。 交易品种：外汇汇率，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币 相同的币种，即美元。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、 利率期权、利率互换、货币掉期及其他较低风险的外汇衍生品业务，禁止从事期 货类等风险不可控的业务。 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应办理外汇套 期保值业务经营资质的银行等金融机构。 交易金额：预计交易额度不超过 3,000 万美元（指预计任一交易日持有的 最高合约价值），资金来源为自有资金。 已履行的审议程序：本事项已经广东安达智能装 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | 议案 | 1《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 2《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议案》； | 议案 | 3《2022 | 年年度报告全文》及其摘要的议案； | | | | | | | 议案 | 4《2022 | 年度内部控制评价报告》的议案； | 议案 | 5《2022 | 年度利润分配预案》的议案； | | | | | | | 年 | 第一届监 | 议案 | 6《关于开展以套期保值为目的外汇衍生品交易业务 | 2023 | 月 | 事会第十 | 的议案》； | 1 | 4 | 24 | | 日 | 二次会议 | 议案 | 7《关于 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | 2022 | 告的议案》； | | | | | | 议案 | 8《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； | 议案 | 9《关于 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-013 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （二）资产减值损失 1、对存货计提跌价准备的情况 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计 845.11 万元。 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-012 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届 董事会、监事会成员和高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月26日分别召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议对《关于<公司第二届董事 会董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》、 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》进行审议。其中，关联董事对 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》进行了回避表决，关联监事对 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行了回避表决，上述2个议案尚需 提交至公司股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案的适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届任期内的董事、监事及高级管理人员。 适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司2023年年度股东大 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届、第 二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘奕华，男，汉族，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2011 年 1 月至今，担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长；2011 年 3 月至今，担任自动化网（深圳）科技有限公司董事；2013 年 9 月至今，担任 中国机械工程学会理事；2013 年 10 月至今，担任中国自动化学会理事；2014 年 10 月至 2022 年 7 月，担任中国 ...

证券简称：安达智能 证券代码：688125 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年 3 月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次 授予 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额比例为的 2.90%，占本 激励计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数 的 15.02%。 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-006 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变、相应调整现金分配总额的原则，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案的内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表的期末未分配利润为人民币 19,876.05 万元。经公司第二届董事会 第五次会议决议，2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。截 ...