杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日以现 场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"），全 体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。全体监事共同推举刘国强先生 主持本次会议，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-025 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意选举刘国强先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监 事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-024 杰华特微电子股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审 议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据当前募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情况对部分募投项目内部投资 结构进行调整，本次调整未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主 体。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为 人民币 1 元，发行价格为每股人民币 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-022 杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 43 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 229,348,826 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 229,348,826 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.3222 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3222 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHOU XUN WEI 先生因公出差以通 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 ...

浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：310017 电话：(86-571)89926500 传真：(86-571)89926501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：杰华特微电子股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杰华特微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-021 杰华特微电子股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会 浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会浙江监管局下发的《关于对杰华特微电子股份有限公司及相关 人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕95号）（以下简称"警示函"）， 现将有关情况公告如下： 一、警示函的具体内容 "杰华特微电子股份有限公司、ZHOU XUN WEI、黄必亮、马问问、谢 立恒： 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条，《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（证监会公告〔2022〕15号）第八条规定。公司董事长ZHOU XUN WEI、 时任总经理黄必亮、现任总经理兼董事会秘书马问问、财务总监谢立恒违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条 1 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为杰华特 微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"或"公司"或"上市公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职 责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订承销及保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 5 月 6 日开始对公司进行了现场检查。 （6）对公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行 公开信息查询； （7）查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况； （8）通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情 况。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件 ...

一、本次现场检查的基本情况 中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"公司"、"上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 金田、杨波 （三）现场检查人员 金田、杨波、林依洋、倪佳莹 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 6 日至 5 月 10 日、5 月 16 日至 5 月 17 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 此 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 £路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 嘉实基金、易方达、鹏华基金、华安基金、南方基金、兴 业基金、太平基金、高毅资产、中信保诚基金、重阳资 产、华泰资管、华富基金、正心谷、吾同投资、圆信永丰 基金、鲁信创投、朱雀基金、上海金恩投资、杭州金投私 募基金、弈宸基金、涌贝资产、华能贵诚信托、敦和资 参与单位名称 管、睿璞投资、运海私募、巴沃基金、上海银叶投资、南 及人员姓名 土资产、杭银理财、财通电子、广发电子、中信证券、中 ...

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会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 杰华特微电子股份有限公司 年年度股东大会会议议案 9 2023 | | 议案一：关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 9 | | 议案二：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 10 | | 议案三：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案 11 2023 | | 议案四：关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 12 | | 议案五：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 13 | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 14 | | 议案七：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 15 | | 议案八：关于确认公司 2023 年度银行信贷授信情况及 2024 ...