第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等有关法律、法 规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本办法的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的 真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： ...

杰华特微电子股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 前 言 第一条 为保障杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《杰华特微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本办法。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本办法所称关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括： （一）购买或者出售资产； （九）债权、债务重组； 1 / 7 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-050 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日以现 场结合通讯方式召开第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于2023年12月8日以书面通知方式送达全体监事。根据《杰华 特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席刘国强先生 召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募 集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募 集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-049 杰华特微电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，募集资金总额 为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金 的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验 [2022]719 号《验资报告》。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别 召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 ...

第一章 总 则 第一条 为加强杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金 管理，提高货币资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险，根据 财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所相关规定等法律法规，特制 定本制度。 杰华特微电子股份有限公司 货币资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 适用范围：本制度适用于杰华特微电子股份有限公司及其控股子公 司。 第三条 总经理负责公司日常经营管理领导工作，参与公司资金管理的决策 工作。 第四条 财务总监负责公司货币资金管理领导工作，负责货币资金实际统筹 管理，主导公司资金管理工作的具体开展实施。 第五条 财务部职责 1、负责公司货币资金的统筹管理，合理调度和运用资金，满足生产经营资 金需要，降低资金使用成本； 2、严格履行货币资金相关制度的规定，杜绝各项违犯本制度行为的发生； 3、负责对货币资金日常支付进行合规控制； 4、负责日常资金的收付管理； 5、负责货币资金的会计核算，编制各种会计报表、财务报告，并按照经营 管理层的需要对公司的经营效益和财务情况进行分析； 6、完成公司交办的其他工作。 1、公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-051 杰华特微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

相关议案的独立董事意见 关于第一届董事会第二十八次会议 杰华特微电子股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》《杰华特微电子股份有 限公司募集资金管理制度》的相关规定，我们作为杰华特微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，基于 独立、客观判断的原则，在认真审阅并全面了解公司提供的相关资料基础上， 现就公司第一届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集 资金投资项目的正常进行及公司正常运营，不存在变相改变募集资金用途的 行为，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...

杰华特微电子股份有限公司 内部审计管理制度 本制度适用于公司内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 第二节 内部审计组织机构 第一节 总 则 第一条 为了加强和规范内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计 责任，根据国家有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督、评价 和咨询活动，通过对经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查、 评价和提出建议，促进改善企业运行的效率效果、实现企业发展目标。 （2023年12月修订） 第三条 董事会设审计委员会，负责对公司内部审计工作的领导和监督。内 审部作为审计委员会的日常工作机构，受审计委员会领导，对审计委员会负责 并报告工作。 内审部经理的任免由审计委员会提名，报董事会决定。审计人员的聘用、 辞退由内审部经理建议，审计委员会决定。 第四条 内审部的主要职责。 1．贯彻审计法规，制定公司内部审计规章制度和实施办法； 2．提出公司内部审计工作规划和年度审计工作计划； 3．组织实施具体审计工作； 4．提交审计报告和改进经营管理的意见书； 5．每年向审计委员会提交内部审计工作报告。 第五条 内审部的主要权限 ...

杰华特微电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和准确性，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 1 / 8 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事的任职资格 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊 ...