湖北华强科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人 的审查意见 2N 刘洪川: 孙光幸: _ 王广昌: _ 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,我们作为湖北华强科技 股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会提名委员会成员,对拟提交第 一届董事会第二十七次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 独立董事候选人的议案》进行了认真审阅,对公司第二届董事会独立董事候选 人王广昌先生、刘洪川先生和刘景伟先生的相关材料进行了审核,现发表审查 意见如下: 公司第二届董事会独立董事候选人王广昌先生、刘洪川先生和刘景伟先生 的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》的有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立 性,未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒,不存在证券交易所认定 不适合担任上市公司独立董事的其他情况。 我们同意王广昌先生、刘洪川先生和刘景伟先生为公司第二届董事会独立 董事候选人,并提请董事会审议。 湖北华强科技股份有限公司董事会提名委员会 委员:刘洪川、孙光幸、王广昌 2023 年 10 月 30 日 (本页无正文,为《 ...

湖北华强科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。我们作为湖北华强科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,基于独立判 断立场,本着实事求是原则,对公司第一届董事会第二十七次会议相关事项发表 独立意见如下: 一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 经过审阅公司第二届非独立董事候选人的履历资料,我们认为本次提名的非 独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关上市公司董事任职资格的要 求,具备与其行使职权相应的专业知识、职业经历。非独立董事候选人不存在《公 司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中 规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届 满的情形:亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚 未届满的情形。公司本次非独立董事候选人的提名和 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘景伟,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等): 1 （十）中国人民银行《股份制商业银 ...

湖北华强科技股份有限公司 经理层成员薪酬管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策及经理层经营管理作用，建立有效的经理层成员激励和约束机制，促进 公司经营目标和重点工作任务的全面实现，不断增强企业核心竞争力和可持续 发展能力，根据国务院国资委《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化 管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7 号）、《关于印发<中国兵器装备 集团有限公司关于推进经理层成员契约化管理和职业经理人制度的指导意见>的 通知》（兵装党〔2020〕2 号）、《中国兵器装备集团有限公司企事业单位领导班 子成员薪酬管理办法》（兵装人〔2021〕56 号）及《湖北华强科技股份有限公 司章程》等文件规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的经理层成员，是指公司总经理、副总经理、总会计 师。 第三条 薪酬管理原则： （一）激励与约束相统一：薪酬与风险、责任相一致，薪酬水平与业绩考 核结果、岗位职责紧密挂钩； （二）年度激励与任期激励相结合：确保公司主营业务和经营业绩持续增 长，促进公司有质量、有效益的可持续发展。 第二章 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华强科技股份有限公司董事会,现提名王广昌为湖北 华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任湖北华强科技股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北华强科 技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘洪川,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 1 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-037 湖北华强科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 职工代表监事简历 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 附件：候选人简历 1 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开职工代表团组长联席会，经全体与会职工代表 团组长表决，一致同意选举程烈源先生、沈洁女士为公司第二届监事会职工代 表监事（简历附后）。 程烈源先生、沈洁女士作为职工监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会 选举产生的一名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自公司 2023 年第 二次临时股东大会审 ...

湖北华强科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监 事会任期已届满，为确保董事会、监事会工作的连续性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事 会、监事会的换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少 于 1/3。征询股东意见，经公司董事会提名，由董事会提名委员会对第二届董 事会董事候选人资格审查，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第一届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》。董 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-039 湖北华强科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王广昌,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共 ...