江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 江苏无锡 二〇二三年十二月 1 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 2023 | | --- | | 年第四次临时股东大会会议须知 5 2023 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案二：《关于修订公司部分管理制度的议案》 13 | | 议案三：关于第二届董事会独立董事津贴 14 | 江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 江苏隆达超合金股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 8 日下午 14:00。 4、其他人员 四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。 五、现场会议议程： 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ① 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 ② 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 8 日。 ③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（下称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 20 日 16 时 召开，会议以现场方式召开，为保持监事会工作的连续性，全体监事一致同意豁免本次 会议提前发出会议通知的要求，会议通知已于 2023 年 11 月 20 日当天以通讯及电子邮 件等书面方式发出。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司全体监 事共同推举的浦晓中先生召集和主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《关于选举第二届监事会主席的议案》。 证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-063 经审议，监事会同意选举浦晓中先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。 江苏隆达超合金股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 江苏隆达超合金股份有限公司监事会 2023 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 募集资金管理制度 江苏隆达超合金股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏隆达超 合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 相关内部法人治理规章制度的规定。两者的规定不一致的，以公司章程的 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项发表的 神立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件以及江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》 的有关规定,我们作为公司独立董事,仔细审议了公司提供的资料,并通过对公 司有关情况的了解和调查,基于独立判断的立场,就公司第二届董事会第一次会 议审议的相关议案发表独立意见如下: 一、独立董事就《关于聘任高级管理人员的议案》发表的独立意见 经审阅和了解拟聘任高级管理人员的个人履历、任职资质等相关材料,我们 认为,相关人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《公 司章程》等法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未 被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公 开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。董事会秘书作为公司的高级管理人员，负责公司股东大会和董事会 会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及本工作细则的有关 规定，忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏隆达超合金股份有限公司（以下 简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特决定设立江苏隆达超合金股份有 限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会所作决议，必须遵 守《公司章程》、本工作制度及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会审计委员 ...

证券代码：688231 证券简称：隆达股份 公告编号：2023-066 江苏隆达超合金股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

华英证券有限责任公司 关于江苏隆达超合金股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为江苏 隆达超合金股份有限公司（以下简称"隆达股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对公司本次核心技术人员离职的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员的具体离职情况 公司核心技术人员赵长虹先生因个人原因，于近日申请辞去公司所任职务。 辞职后，赵长虹先生不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员具体情况 赵长虹先生，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教 授研究员级高级工程师。参与的科研项目（被发行人聘用前）：主持和参与了多 项国家级新材料的研究课题，先后为我国"嫦娥奔月工程"的大推力火箭发动机、 新型战机的发动机研制出动力材料。长期从事 GH4169 合金材料的研究和生产 组织工作。 截至本核查意见披露日，赵长虹先生未直接持有公司股份，通过无锡云上印 象 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"）股东行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规 及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 江苏隆达超合金股份有限公司 江苏隆达超合金股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构，依法 行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事和非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 江苏隆达超合金股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序， 充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有 关法律法规及《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，特制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事、财 务总监和其他有关人员都具有约束力。 第三条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责。董事会负责公司日常 经营决策，执行股东大会决议。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。有下列情形之一的， 不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董 ...