锦州神工半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全锦州神工半导体股份有限公司（下称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，并参照《上市公司治理准则》，制定本实施细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考评人员的有关资 料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 社会相 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-015 锦州神工半导体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意使用不超过 40,000 万元（含本数） 人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品 或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之 日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用 ...

锦州神工半导体股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（下称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管 ...

Thinkon Semiconductor Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024 Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp. (hereinafter referred to as "Thinkon Semiconductor" or "the Company") considers it a fundamental duty of listed companies to enhance their quality, increase investor returns, and improve the sense of gain for investors. To practice the listed company development philosophy of "investor-oriented" and to safeguard the interests of all shareholders, based on confidence in the company's future devel ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-018 锦州神工半导体股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及经营成果，经公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定 资产等进行全面充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象。经公司财务部门测算，公司 2023 年计提的各项减值损失总额约为 3,620.35 万元左右。具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 （一）存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本 与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2023 年， 为保证足够的产品质量以满足客户 ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立 董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验， 并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质。 锦州神工半导体股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进锦州神工半导体股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 ...

锦州神工半导体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、其他规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会会议 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年应当至少召开两次，原则上应在上下两个半年度各召开一次 定期会议。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议； （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事（经全体独立董事过半数同意）提议时； （六）总经理提议时； （七）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他情形。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 （二）三分之一以上董事提议时； （三）监事会提议时； 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事 过半数同意后，方可提交董 ...

锦州神工半导体股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 22 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 及规范性文件的规定与要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"和"公司"）持续督 导工作的保荐机构，负责神工股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年 度跟踪报告。本持续督导年度跟踪报告释义与公司 2023 年年度报告一致。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与神工股份签订 | | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）2023 年 3 月 8 日，召开第二届审计委员会第六次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于审计委员会 2022 年度履职 报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度 财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》。 （二）2023 年 4 月 14 日，召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年第一季度报告议案》。 （三）2023 年 8 月 15 日，召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 （四）2023 年 10 月 20 日，召开第二届 ...