锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）2023 年 3 月 8 日，召开第二届审计委员会第六次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》《关于审计委员会 2022 年度履职 报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度 财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》。 （二）2023 年 4 月 14 日，召开第二届审计委员会第七次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年第一季度报告议案》。 （三）2023 年 8 月 15 日，召开第二届审计委员会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 （四）2023 年 10 月 20 日，召开第二届 ...

锦州神工半导体股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应锦州神工半导体股份有限公司（下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《锦州神工半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，参照《上市公司治理准则》， 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

锦州神工半导体股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | | 股东大会的召集 7 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | 第五节 | | 股东大会的召开 10 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | 第五章 | 董事会 | 14 | | 第一节 | 董事 | 14 | | 第二节 | 董事会 | 16 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 20 | | 第七章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 | 21 | | 第二节 | 监事会 | 22 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-010 锦州神工半导体股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 29 日通过现场的方式召开。会议已于 2024 年 3 月 18 日通知。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，我们作为公司监事认为： 1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2023 年年 度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定。能够客观、真实地反映 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州神工半导体股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0416-7119889 | | 录 | 目 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | | 1-2 | | | 说明 | | | | | 2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | | 情况汇总表 | | | | 关于锦州神工半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于锦州神工半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0021 号 锦州神工半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了锦州神工半导体股份有 限公司(以下简称神工股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-017 锦州神工半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》并修订制定公司部分 管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并修订制定公司 部分管理制度的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，公司将对《锦州神工半导体股份有限公司章程》的相关条款进行修订， 具体修改内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | 第四十六条 经全体独立董事过半数同 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | 意，独立董事有权向董事会 ...

公司代码：688233 公司简称：神工股份 锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦州神工半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

锦州神工半导体股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范锦州神工半导体股份有限公司（下称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和《锦州神工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选 择标准和程序进行选择并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成 向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-015 锦州神工半导体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意使用不超过 40,000 万元（含本数） 人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品 或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之 日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高 闲置自有资金的使用效率，合理利用 ...

锦州神工半导体股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"或 者"本公司"）的关联交易行为，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《锦州神 工半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本办法。 第二条本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简称 "子公司"）。董事会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司及其子公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第五条 公司关联交易的披露和决策 ...