锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《锦州神工半导体股份有限公司 2024 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-003 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥302,729,514.81, a 124.19% increase compared to ¥135,033,152.23 in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥41,150,745.84, a significant recovery from a loss of ¥69,109,826.01 in 2023 [22]. - The net cash flow from operating activities increased by 110.35% to ¥172,929,764.60 in 2024, up from ¥82,209,545.12 in 2023 [24]. - Basic earnings per share for 2024 improved to ¥0.24, compared to a loss of ¥0.43 in 2023 [23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥38,343,442.86 in 2024, a recovery from a loss of ¥71,555,263.79 in 2023 [22]. - The company's total assets as of the end of 2024 were ¥1,992,903,335.46, reflecting a 3.08% increase from ¥1,933,422,436.15 in 2023 [22]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,792,961,454.97, a 1.77% increase from ¥1,761,794,579.03 in 2023 [22]. - The company's large-diameter silicon materials business generated revenue of CNY 174.04 million, a year-on-year growth of 108.32%, with a gross margin of 63.85%, up by 13.73 percentage points [33]. - The revenue from semiconductor silicon materials and their products reached approximately 299.56 million, with a gross margin of 52.14%, reflecting a year-on-year increase of 23.02% in revenue [101]. - The sales of large diameter silicon materials amounted to approximately 174.04 million, with a gross margin of 63.85%, showing a year-on-year revenue increase of 8.32% [101]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.75 CNY per 10 shares, totaling 12,701,649 CNY, which represents 30.87% of the net profit attributable to shareholders [8]. - The total number of shares eligible for profit distribution is 169,355,320 after deducting 950,416 shares held in the repurchase account [8]. - The company has established a cash dividend policy that prioritizes cash dividends, aiming for at least 10% of the distributable profit to be distributed in cash [182]. - The cash dividend distribution will occur annually, with the possibility of mid-term distributions based on the company's operational status [183]. - The cash dividend policy is designed to ensure transparency and stability, considering factors such as shareholder expectations and the company's cash flow [178]. - The cash dividend amount (including tax) is CNY 12,701,649.00, accounting for 30.87% of the net profit [188]. - The total cash dividend amount (including tax) is CNY 22,738,386.29, which represents 55.26% of the net profit [188]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three accounting years is CNY 28,701,649.00 [189]. Research and Development - The research and development expenditure as a percentage of operating revenue was 8.26% in 2024, down from 16.64% in 2023, indicating a decrease of 8.38 percentage points [23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥25,007,898.32, representing an increase of 11.32% compared to the previous year [69]. - The company obtained 2 invention patents and 11 utility model patents during the reporting period, bringing the total to 24 and 86 respectively [67]. - The company is committed to enhancing customer satisfaction by improving feedback speed and integrating technology, quality, and logistics services in response to the diverse demands of the domestic market [138]. - The company is focused on optimizing special process silicon wafers based on specific technical requirements from integrated circuit manufacturers [134]. - The company aims to increase investment in technology research and development to become a leader in the semiconductor silicon materials field [135]. Market Position and Strategy - The semiconductor industry cycle recovery contributed to the increase in operating revenue and net profit for the company [22]. - The global semiconductor market is projected to reach USD 628 billion in 2024, with a year-on-year growth of 19.1% [30]. - The company is actively pursuing orders while optimizing production plans to reduce inventory levels [34]. - The company is expanding production capacity in Quanzhou and Jinzhou to meet increasing demand for silicon components [35]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for larger diameter silicon materials (16 inches and above) as semiconductor processing technology advances [58]. - The company is leveraging the growing interest in domestic suppliers due to tightened export controls, providing greater growth opportunities for its silicon components and large-size silicon wafer products [61]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic investments and collaborations in the semiconductor industry [152]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a board of directors and specialized committees to ensure compliance with legal regulations and effective decision-making processes [140]. - The company emphasizes investor relations by maintaining dedicated personnel for information disclosure and actively engaging with shareholders to address their concerns [142]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations to protect the rights of minority shareholders [141]. - The board of directors convened eight meetings, with independent directors actively participating to safeguard the overall interests of the company [141]. - The company has established a clear framework for determining the remuneration of its independent directors, which includes allowances but no salary for other directors and supervisors [157]. Risks and Challenges - The company continues to face risks from U.S. technology export controls, which may hinder product development and capacity expansion for domestic clients [61]. - The company faces customer concentration risk, as its main revenue source, large-diameter silicon materials, relies heavily on a few overseas clients in Japan and South Korea [82]. - The company is exposed to supplier concentration risk, with high-purity polysilicon and quartz crucibles primarily sourced from a limited number of overseas suppliers [83]. - Raw material price fluctuations pose a risk, as the cost of key materials significantly impacts profit levels; a substantial increase in prices without a corresponding sales price adjustment could adversely affect profitability [83]. - The company recognizes the risk of declining gross margins due to market demand changes and increased competition, and is taking measures to enhance customer relationships and expand its marketing network [87].

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王永成） 本人（王永成）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人于2024年8月16日经公司2024年第一次临时股东大会以及第三届董事会 第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、战略委员会委员、薪酬与 考核委员会委员、提名委员会委员。现将本人2024度任职的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1970年出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。1996年至2002年任台湾联华电 子有限公司主任工程师；200 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（冯培） 本人（冯培）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或 "公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权力 和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人于2024年8月16日经公司2024年第一次临时股东大会以及第三届董事会 第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。现将本人2024度任职的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯培，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 1987 年至 1994 年 ...

（一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张仁寿） 本人（张仁寿）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人于2024年8月16日经公司2024年第一次临时股东大会以及第三届董事会 第一次会议审议，选任为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员（召集人）。现将本人2024度任职的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张仁寿，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1986 年至 2002 年历 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李仁玉） 本人（李仁玉）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋 予的权力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉 履职，审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人因任期届满于2024年8月16日公司召开2024年第一次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立 董事身份担任各专门委员会中相关职务；现将本人在2024年度任职独立董事期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、出席会议情况 2024年度，按照《公司章程》和《独立董事工作度》的相关规定，我参加 公 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴粒） 本人（吴粒）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或 "公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权力 和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。 本人因任期届满于2024年8月16日公司召开2024年第一次临时股东大会选举 产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司第二届董事会独立董事及以独立董 事身份担任各专门委员会中相关职务；现将本人在2024年度任职独立董事期间的 履职情况报告如下： （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴粒，女，1966 年生，中国国籍，东北财经大学会计学学士、东北大学工 商管理硕士、东北大学管理科学与工程博士；历任本溪大学教师、沈阳工业大学 教授；现任东北大学工商管理学院会计学副教授；2022 年 2 月至今任沈阳化工 股份有限公司独立董事；202 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘竞文，男，1967年生，中国台湾籍，台北大同大学电机系学士，南开大学 工商管理硕士；先后任职于台湾工研院、台湾积体电路制造股份有限公司、中芯 国际集成电路制造有限公司、日月光半导体制造股份有限公司；2014年9月至今 在中华科技大学（中国台湾）讲师；2020年12月至今任上海哥瑞利软件股份有限 公司独立董事。2021年8月至2024年8月任公司第二届董事会独立董事。 锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘竞文） 本人（刘竞文）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份" 或"公司"）的独立董事，2024年度我按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定赋予的权 力和义务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，审 议各项议案，发挥专业 ...

神工股份:2024年报净利润0.41亿 同比增长159.42% 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2400 | -0.4300 | 155.81 | 0.9900 | | 每股净资产（元） | 10.53 | 10.34 | 1.84 | 9.83 | | 每股公积金(元) | 7.1 | 7.1 | 0 | 5.8 | | 每股未分配利润(元) | 2.21 | 1.96 | 12.76 | 2.62 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.03 | 1.35 | 124.44 | 5.39 | | 净利润(亿元) | 0.41 | -0.69 | 159.42 | 1.58 | | 净资产收益率(%) | 2.32 | -4.31 | 153.83 | 10.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计 ...