南方电网电力科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-01750 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-01750 号 南方电网电力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技公司"）2023 年 12 月 31 日的财务 ...

南方电网电力科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-01748 号 南方电网电力科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"南网科技公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www ...

中信建投证券股份有限公司 关于南方电网电力科技股份有限公司 公司独立董事已就该议案召开专门会议并过半数通过实施该方案，具体决议 如下：我们认为公司 2024 年度日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，以 市场公允价格为依据，遵循"公平、公正、公允"的原则，不构成对上市公司独立 性的影响，关联方资信良好能够正常履约，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形，符合《南方电网电力科技股份有限公司章程》和《南方电网 电力科技股份有限公司关联交易管理规定》的规定。综上，独立董事同意将该议 案提交公司第二届董事会第四次会议审议。 公司董事会审计与风险委员会审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计情况的议案》，并发表书面审核意见：本次日常关联交易预计事项符合 公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营 中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议符合法律法规的相关规定，不会 损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。原蔚鹏委 1 员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计与风险委员会委员同意本次关 联交易事项。 （二）2023 年度日常关联交易的预计 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（刘颖） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 合法权益，会议出席情况如下： | 董事姓名 | | 参加董事会情况 | | 是否连续两次 | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | | 出席股东大会 | | 董事会次数 | 席次数 | 次数 | 次数 | 未亲自参加会 | 的次数 | | | | | | 议 | | | 刘颖 3 | ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）是中国 南方电网有限责任公司着力打造的"技术服务+智能设备"研发应用科创平台和新 型储能创新领军企业。上市以来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，深入贯彻党中央、国务院各项工作部署，把高质量发展作为首要任务，攻 坚克难、积极作为，经营业绩再创新高，核心竞争力显著提升。为进一步提升上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，公司制定了 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司第二届董事会第四次会议审议 通过。具体举措如下： 一、扎实推进提质增效，坚定发展新质生产力 公司作为电力能源领域基于人工智能的高端智能设备和高技术服务提供商，以 "世界一流的电力智能装备及智能服务综合解决方案提供商"为战略目标，始终聚焦 主营主业，持续改革体制机制。公司连续三年获评国资委"科改行动"最高"标杆"评 级；首批入选国资委"创建世界一流专业领军示范企业"名单；牵头组建广东新型储 能国家研究院有限公司，获批全国唯一国家地方共建新型储 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南方电网电力科 技股份有限公司章程》《南方电网电力科技股份有限公司审计与风险委员会工作 规则》等规定和要求，南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计与风 险委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 履行监督职责情况报告 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度审计与风险委员会对会计师事务所 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第一届董事会审计与风险委员会第十三次会议、第一届董事会第二十六 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告审 计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2023 年度财务报告审计机构。公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《公司审计与风险委员会工作规则》等有关规定，审计与风险委员会对 1 大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（黄嫚丽） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 黄嫚丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士。2006 年至 ...

公司代码：688248 公司简称：南网科技 南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南方电网电力科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

南方电网电力科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南方电网 电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南方电网电力 科技股份有限公司独立董事管理规定》和《关于印发南方电网电力科技股份有限 公司治理主体权责清单的通知》等相关规定，我们作为南方电网电力科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第四次会议相关 议案，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的独立意见 因此，我们同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，并 同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 2.《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制评价指引》等 的要求，真实、完整反映公司的内部控制情况及内控体系的健全情况。 因此，我们同意《公司 2023 年度内部控制评价报告》，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于《公司 2023 年度利润分配方案 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所 公司第一届董事会审计与风险委员会第十三次会议、第一届董事会第二十六 次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务报告审 计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2023 年度财务报告审计机构。公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南方电网电力科 技股份有限公司章程》等规定和要求，南方电网电力科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度 对会计师事务所履职评估的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于 1985 年， ...