证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-034 合肥晶合集成电路股份有限公司 已履行的审议程序：公司于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次 会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了 无异议的核查意见。 特别风险提示：本次现金管理方式是使用闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型投资产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影 响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投 资受到市场波动的影响。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股 1 发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516, ...

合肥晶合集成电路股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（截至预留授予日）的核查意见 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）截至预留授予日的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划预留授予的激励对象均不存在 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-033 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所" 或"容诚所"）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，此事项尚需提 交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路 股份有限公司（以下简称"公司"或"晶合集成"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了认真、审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股 发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对 ...

上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编: 200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于 合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 转 法律意见书 二〇二四年五月 会杜德师暮务所全球办公室 北京丨长春丨成都丨覃庆丨广州丨海口丨杭州丨香港特别行政区丨济南ｉ南京丨莆岛丨三亚丨上海丨深圳丨苏州丨无锡丨珠海丨布里斯班丨堪培拉丨墨尔本丨珀斯（悉尼丨迪拜ｉ东京丨新加坡 布鲁塞尔 |法兰克福 | 伦敦 | 马德里 | 米兰 | 纽约 | 硅谷 Member firm of the King & Wood Mallesons network, See www.kwm.com for more information. Beijing | Changchun | Chengdu | Chongzhou | Hai ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日 召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的的议案》。同意公司（含合并报表范围内子公司） 在确保不影响公司日常经营业务开展及资金安全的前提下，使用不超过人民币 80 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流通性好、中 低风险、稳健型金融机构产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现就该事项的具体情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-035 为提高公司闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效 控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司收益，为 公司 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-038 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席杨 国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会议的监事 3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在保证不影响募集资金投资项目正常实 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-039 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-036 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激 励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及其摘要规定的限制性股 票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 5 月 31 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，确定 2024 年 5 月 31 日为预留授予日，以人民币 10.07 元/股的授 予价格向 6 名激励对象授予 2,006,135 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 14 ...

一、董事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长蔡国智 召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 9 名，实际参加本次董事会会议的董 事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合肥晶 合集成电路股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的财 务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，并同意将该方案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-037 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...