苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》的相关规定，本人张炳辉作为苏州泽璟生物制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，诚实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护公司和全体股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张炳辉，本科学历，高级会计师。多年从事会计课教学、注册会计师和企业 财务工作。曾任职于山东省济宁市财政学校、山东省财政厅会计师事务所、国富 浩华会计师事务所、北京水木源华电器股份有限公司、北京东方惠尔图像技术有 限公司、北京中科科仪股份有限公司、北京深远瑞智投资管理有限责任公司，曾 担任杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事、中交通力建设股份有限公司独立 董事、中电科安科技股份有限公司董事、北京尚睿通教育科技股份有限公司独立 董事、吉艾科技集团股份公司独立董事、成都 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，可比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事 务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格， ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名管亚梅为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 提名人苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会，现提名程增江为苏州泽璟生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州泽璟生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州泽璟生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职 情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.5 ...

本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-009 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-010 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易系本公司经 营过程中发生的持续性交易行为，选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可 降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此 对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度 日常关联交易预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事 认为：公司本次关于 2025 年度 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州泽璟生物制药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则进行履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，结合公司 2024 年年报工作安排，信永中和对公司 2024 年年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况、营业收入扣除事项进行鉴证并出具了专项报告。 经审计，信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制 ...

一、股东回报规划制定的考虑因素 股东回报规划应当着眼于公司的战略发展规划及可持续经营情况，综合考虑 公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素， 从现实与长远两个方面综合考虑股东利益，建立对投资者科学、持续、稳定的股 东回报规划和机制。 二、股东回报规划的制定原则 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在 遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，充分听取和考 虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事的意见和诉求，制定合理的股东回报 规划，兼顾处理好公司短期利益和长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、未来三年股东回报规划 （一）利润分配方式 苏州泽璟生物制药股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司利 润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立 长期、理性的投资理念，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据《关于进一 步落实上市公司现金分 ...

公司代码：688266 公司简称：泽璟制药 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 ...