证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-012 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记及修订和新增部分公司治理制度的议案》。为保持与最新施 行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规有关条款 的一致性，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订，同时修订 和新增部分公司治理制度，具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度。 二、修订《公司章程》的相关情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-011 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至2024年12月31日，公司累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包括 置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,541,024,636.20元（包 括置换预先投入金额），2024年度使用首发募集资金73,264,198.10元，首发募集 资金账户余额为人民币14,042,402.24元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金 为428,150,841.39元。具体情况如下： | 项目 | | | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 2,025,600,000.00 | | 减：相关发行费用 | | | 117,379,245.32 | | 募集资金净额 | | | 1,908,220,754.68 | | 减 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求， 具体召开情况如下： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州泽璟生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细 则》等相关规定和要求，现将苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事会于 2024 年 2 月对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、常务副总经理陆 惠萍女士不再担任审计委员会委员，由公司董事李德毓女士担任审计委员会委员。 截至报告期末，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为张炳辉先生、 黄反之先生、李德毓女士，并由会计专业人士张炳辉先生担任主任委员，独立董 事人数占审计委员 ...

为能在 2025 年更进一步提高上市公司质量，促进公司经营水平和治理水平 的持续提升，公司特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，在对 2024 年方案执行情况进行总结的基础上，提出 2025 年提高上市公司质量的各项计划 措施。具体情况如下： 一、持续推进产品商业化进程，构建多产品营销格局 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，苏州泽璟生物制药股份有限公 司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）基于对未来发展的信心、对公司价值的认可 以及切实履行社会责任，结合公司所处的发展阶段、行业特点和投资者诉求，于 2024 年 4 月制定并披露了公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。行动方 案制定后，公司切实履行并持续评估行动方案的各项举措，回顾 2024 年全年， 公司在产品商业化、新药创新研发、财务管理、公司治理等方面均取得了较好的 进展和成效。 （一）持续拓展多纳非尼片市场覆盖范围，确保销售额稳步增长 作为公司首个上市的创新小分子靶向药，甲苯磺酸多 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-015 上述8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成 公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存 在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候 选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独 立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立 性的相关要求。 为保证公司董事会的正常运作，在公司 2024 年年度股东大会审议通过上述 换届事项前，仍由第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行 职责。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第 二届董事会第十八 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更、金额调整及 新增子项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"泽璟制药"）拟 对首次公开发行股票募投项目"新药研发项目"中的部分子项目进行变更、金额调 整及新增子项目，本次调整后，"新药研发项目"总投资额不变； ● 公司拟对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目"新药研发项目" 中的部分子项目进行变更、金额调整，本次调整后，"新药研发项目"总投资额不 变； ● 本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项 目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目"新药研发项目"中的部分 子项目进行变更、金额调整及新增子项目，对 2021 年度向特定对象发行 A 股股 票募投项目"新药研发项目"中的部分子项目进行变更、金额调整。 上述 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-016 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：昆山皇冠国际会展酒店（江苏省昆山市前进西路 1277 号）7 楼 国际 2 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 至 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽 璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-006 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林） 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部 门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-008 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为-13,783.08 万元（合并报表），母公司净利润为-9,679.10 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-200,963.70 万元。 因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需 要，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 2 ...