2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十月 - 1 - 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》、《苏 州敏芯微电子技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，苏州敏芯微电 子技术股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议 开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有的表决权数量。 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-053 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%暨权益变动超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持（含被动稀释），不触及要约收购； 本次权益变动后，公司股东上海华芯创业投资企业持有公司的股份数量 为 2,798,770 股，其持有公司股份占公司总股本的比例由 9.0608%减少至 5.0000%。 本次权益变动主体为持股 5%以上非第一大股东，不会导致公司的控股股 东、实际控制人发生变化。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上 海华芯创业投资企业出具的《简式权益变动报告书》，现将其相关权益变动情况 公告如下： | 企业名称 | 上海华芯创业投资企业 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91310000570811198E | | 住所/通讯地址 | 上海市杨浦区国定支路 28 号 3003 室 | | 负责人 | ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名李 寿喜为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 -1- (六)中共中 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-050 1、逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监 事的议案》 公司监事会同意提名邱怀丽女士和蔡芳祺女士为公司第四届监事会的非职 工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过之 后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 1.1 审议并通过《关于选举邱怀丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议并通过《关于选举蔡芳祺女士为公司第四届监事会非职工代表监事 的议案》。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知 于 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨振川,已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事 会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董 事会同意提名李刚先生、梅嘉欣先生、刘文浩先生、王林先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名杨振川先生、李寿喜先生、王 明湘先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选 人杨振川先生、李寿喜先生和王明湘先生均已取得独立董事资格证书。其中李寿 喜先生为会计专业人士。 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换 届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第 四届董事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。由 于李寿喜先生、杨振川先生和王明湘先生自 2019 年 6 月 26 日起担任公司独立董 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-049 苏州敏芯微电子技术股份有限公 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李寿喜，已充分了解并同意由提名人苏州敏芯微电子技 术股份有限公司董事会提名为苏州敏芯微电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州敏芯微电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-051 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2 审议并通过《关于选举梅嘉欣先生为公司第四届董事会非独立董事的 议案》； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十三次会议通知已于 2024 年 9 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持， 应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的议案》； 公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于公司第四届董事会 独立董事候选人的审查意见 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上,我们同意提名李寿喜先生、王明湘先生、杨振川先生为公司第四届董 事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 （本页无正文，为《苏州敏芯微电子技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会关于公司第四届董事会独立董事候选人的审查意见》之签署页） 董事会提名委员会委员: 李刚(签字):李刚 __ 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》的有关规定,我们作为苏州敏 芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会提名委员会委员, 本着对公司及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司 独立董事候选人的个人履历等相关资料,现就提名李寿喜先生、王明湘先生、杨 振川先生为公司第四届董事会独立董事候 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州敏芯微电子技术股份有限公司董事会,现提名王 明湘为苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任苏州敏芯微电子技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与苏州敏芯微电子技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 一 1 -- 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四 ...