经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2024 年第 三季度报告》，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年前三季度的财务状况 和经营成果。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-063 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持，应 到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案已经董事会审计委员会审议通过 ...

上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 FANGBEN LAW OFFICE 方本津師事務所 1 上海方本律师事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州敏芯微电子技术股份有限公司 上海方本律师事务所(以下简称"本所")接受苏州敏芯微电子技术股份有 限公司(以下简称"敏芯股份"或"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会〈以下简称" 本次股东大 会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《苏州敏芯微电子技 术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定和要求,按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 2 一、本次股东大会召集、召开的程序 (一)经本所律师查验,敏芯股份本次股东大会由董事会提议并召集,召开 本次股东大会的通知 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 10 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。经与会董 事一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李刚先生主持，与会董 事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-060 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 2、逐项审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主 任委员的议案》 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已选举组成公司第四届董事会，根据 《公司法》和《公司章程》的 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-056 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 23,709,085 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 23,709,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3517 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-058 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《苏州敏芯微电子技术股份有限公司 公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 16 日召开职 工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经 民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代 表监事的议案》，同意选举李燕女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工 代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大 会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大 会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-059 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 1、审议并通过《关于选举李燕女士为公司监事会主席的议案》； 监事会同意选举李燕女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议 审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 特此公告！ 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事 一致同意，豁免提前发出会议通知的期限要求并推举李燕女士主持，与会监事均 已知悉所议事项相关的必要信息。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-057 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会和第四届 监事会非职工代表监事。同日，公司召开了职工代表大会，选举产生了第四届监 事会职工代表监事。公司第四届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起 三年。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限，公司召开 了第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、董事会专门委员 会委员及召集人，聘任了高级管理人员；公司召开了第四届监事会第一次会议， 选举产生了第四届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、 公司第四届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-054 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股 票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不 超过 82.80 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 2,500 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书暨落实公司"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法 律法规及规范性文件的规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-055 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第三季度 自主行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权数量为 103,625 份，行权期为 2024 年 6 月 7 日-2025 年 5 月 1 日（行权日须为交易 日）。2024 年第三季度累计行权并完成股份登记数量为 6,488 股，占本次可行权 总量的 6.26%；截至 2024 年 9 月 30 日，累计行权并完成登记数量为 87,794 股，占本次可行权总量的 84.72%。 本次行权股票上市流通时间 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 1、2022 年 10 月 28 日，公司召 ...

| 上市公司名称： | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所科创板 | | | | | 股票简称： | 敏芯股份 | | | | | 股票代码： | 688286 | | | | | 信息披露义务人名称： | 上海华芯创业投资企业 | | | | | 住所/通讯地址： | 上海市杨浦区国定支路 28 号 3003 室 | | | | | 股份变动性质： | 股份减持、持股比例被动稀释（持股比例降至 | | | 5%） | | 简式权益变动报告书签署日期： | 2024 年 月 日 | 10 | 8 | | 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 简式权益变动报告书 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简 称"《准则15号》"）及其他相关的法律、法规和规范性文件编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得 ...