奥比中光科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容保持不变，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》全文，上述变更最终以 市场监督管理局核准的内容为准。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，基于公司战 略发展和实际经营需要，公司拟对《奥比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 | | | 般经营项目是：立体照相机及多项光学测量产 | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一 | 品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售； | ...

一、独立董事专门会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议 综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会 第十五次会议审议，届时关联董事将回避表决。 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 6 月 2 日以电话、电子邮件等方式向全体独立董事 发出，会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立 董事傅愉（Fu Yu）先生召集并主持本次会议。 奥比中光科技集团股份有限公司 独立董事：傅愉（Fu Yu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙 2025 年 6 月 5 日 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2025 年 度日常关联交易预计的议案》。 经全体与会独立董事审议：本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项属于 公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内子公司，以下统称"子公司"） 正常经营业务所需，相关新增预计额度是根据公司及子公司日常经营 ...

关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2025 年度日常关联交易预计事项， 是奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司（均为 合并报表范围内子公司，以下统称"子公司"）正常生产经营所必需，以市场价格为 定价依据，遵循公平自愿原则，交易风险可控，不会对公司经营及独立性产生影响， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司亦不会因此对关联方形成依 赖。 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-047 奥比中光科技集团股份有限公司 公司及子公司预计新增 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民 币 17,000 万元。本次新增日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年第二次临时股东 会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，董事会提请股东会授权公 司及子公司管理层根据经营需要和实际情况，在上述期限和总 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-051 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88 号奥比科技大 厦 3 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-046 本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。 为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司及全资、控股子公司管理层根据经 营需要和实际情况，在审议期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议等文件。 本次新增日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日 起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。 奥比中光科技集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 6 月 3 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出， 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公 司董事长黄源浩先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中 4 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体高级管理人员列席本 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期 归属名单的核查意见 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》及《奥 比中光科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个 归属期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下： 本次可归属的 120 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定 的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励 计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的 情形。本激励计划首次授予第二个归属期归属条件已成就。 综上，董事会薪酬与考 ...

Core Viewpoint - The company has approved a plan to repurchase shares through a centralized bidding process, which will involve converting a portion of special voting rights shares into ordinary shares to maintain the original voting rights ratio [1][2][5] Group 1: Special Voting Rights Setup - The company has established a dual-class share structure, consisting of 82,800,000 A shares with special voting rights held by the controlling shareholder, Huang Yuanhao, where each A share has five times the voting power of a B share [2] - The special voting rights arrangement has been functioning normally since its approval in January 2021 and will continue to operate in accordance with the company's articles of association and relevant laws [2] Group 2: Conversion of Special Voting Rights Shares - The company plans to convert 8,433 special voting rights shares held by Huang Yuanhao into ordinary shares to ensure that the special voting rights ratio does not exceed the original level after the share repurchase [1][3] - As of the announcement date, the company has repurchased a total of 1,604,593 shares, accounting for 0.40% of the total share capital, which will be stored in a dedicated repurchase account [3] Group 3: Impact of Conversion on Company - The conversion of special voting rights shares will not lead to a change in the company's control and complies with relevant laws and regulations, ensuring no adverse effects on corporate governance or financial status [4][5] - The conversion will not affect the independence of the company's personnel, finances, or assets, and there are no detrimental impacts on the interests of the company or minority shareholders [4][5]

一、 特别表决权设置情况 （一）特别表决权设置的基本情况 2021 年 1 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会表决通过《关于<奥比中 光科技集团股份有限公司关于设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权 股份。 中国国际金融股份有限公司 关于奥比中光科技集团股份有限公司 部分特别表决权股份转换为普通股份的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为承接奥 比中光科技集团股份有限公司（以下简称"奥比中光"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，对奥比中光部 分特别表决权股份转换为普通股份事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 截至本核查意见披露日，公司已通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 1,604,593 股，占公司总股本的 0.40%，均存放于公司开立的回购专用证 券账户。自 2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-045 奥比中光科技集团股份有限公司 关于部分特别表决权股份转换为普通股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。自 2025 年 5 月 13 日至本公告披露日，公司累计新增回购股份 40,738 股。股份回购后，特 别表决权比例届时会相应提高，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决 权比例不高于原有水平。 公司拟将公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄源浩先生持有 的 8,433 份特别表决权股份转换为普通股份，转换后黄源浩先生持有的特别表决 权比例与转换前一致 ...

奥比中光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第二届董事会第十二次会议通过回购方案 | | | 之日起不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | 累计已回购股数 | √为维护公司价值及股东权益 390,622股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.10% | | 累计已回购金额 | 19,354,765.97元 | | 实际回购价格区间 | 41.63元/股~53.50元/股 | 一、 回购股份的基本情况 奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司通过集 ...