证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □现场参观 □电话会议 南方基金、融通基金、华泰资管、民生证券、华创证券（以上机构按调 参与单位名称 研顺序排列） 时间 2024年1月11日至12日 地点 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司会议室 董事会秘书：张仕兵 上市公司接待人 董事会办公室主任：曹卉 员姓名 证券事务代表：黄玉珊 公司简介： 中科蓝讯主营业务为无线音频SoC芯片的研发、设计与销售，公司 逐步形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风 芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、IoT 芯片、语音识别芯片八大产 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 11/F &12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China 电话：0755-88265288 传真：0755-88265537 广东信达律师事务所关于 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 信达科会字（2023）第 050 号 致：深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市中科蓝讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），进行必要的审验工作，并出具《广东信 达律师事务所关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大 会的法律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"或"本法律意见书"）。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律 ...

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2023-069 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,731,016 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,731,016 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.9425 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 25 日 深圳 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于修订公司部分制度的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | 8 | 1 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）等相关规定，特制定深圳市 ...

Market Trends and Performance - Global TWS (True Wireless Stereo) headset shipments increased by 3.9% in Q3 2023, with Apple leading at 27% market share despite an 8.3% decline in shipments [3] - Samsung held an 8% market share in TWS, with a 9.5% decline in shipments, while boAt and小米 saw double-digit growth, capturing 7% and 5% market shares respectively [3] - Smartwatch shipments reached 49.58 million units in Q3 2023, a 38.0% increase from the previous quarter, with 52.6% of units priced below $150 and 31.6% above $300 [3] Company Operations and Strategy - The company focuses on wireless audio SoC chips, with product lines including Bluetooth耳机, Bluetooth音箱, smart wearables, wireless microphones, digital audio, toy voice, IoT, and voice recognition chips [2] - Key clients include小米, 万魔, realme, 传音, 魅蓝, 漫步者, 倍思, 飞利浦, NOKIA, 摩托罗拉, 联想, 铁三角, 喜马拉雅, boAt, Noise, 沃尔玛, 科大讯飞, and TCL [2] - The company plans to launch "讯龙二代 +"耳机芯片, "讯龙三代"高端音箱芯片, and cost-effective watch chips in 2024 to expand market applications and enhance profitability [4] Financial and R&D Insights - R&D expenses for the first three quarters of 2023 totaled 114 million yuan, an 84.28% year-over-year increase, driven by talent recruitment and material investments [3] - The company's inventory increased due to proactive stockpiling for the traditional sales peak in Q3 and Q4, with stable shipments and reasonable inventory levels [5] - Overseas market shipments accounted for 60-70% of total revenue, with significant growth in regions like India, Southeast Asia, Africa, and欧美 [4] Future Outlook - The company aims to leverage its technological advantages and client resources to explore new market areas and expand sales channels, focusing on Bluetooth and WIFI applications [4] - A股权激励计划 was disclosed in February 2023, outlining detailed revenue targets for 2023 to 2025, with a focus on sustainable growth and shareholder value creation [3]

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 1 | | | | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第五章 董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 | 48 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 52 | | 第十二章 附 | 则 | 53 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程 ...

经审议，独立董事认为：公司预计日常关联交易符合公司经营业务发展需要， 交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非 关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 综上，独立董事一致同意《关于预计公司日常关联交易的议案》。 独立董事：姜梅、张潇颖 2023 年 12 月 9 日 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事在认真审阅了相关材料 后，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于预计公司 日常关联交易的议案》发表独立意见如下： ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"中科蓝讯""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关规定，对中科蓝讯预计日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序及相关意见 根据公司日常关联交易的实际情况，并结合业务发展需要，公司预计自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年年度董事会决议公告披露之日将与关联方东莞市爱而普电子科技有限 公司（以下简称"爱而普"）、深圳市豪之杰电子科技有限公司（以下简称"豪之杰"） 发生总金额不超过人民币 1,250 万元的日常关联交易，主要内容为向爱而普、豪之杰（以 下简称"关联方"）销售货物。 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一 次会 ...

第一条 为完善深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定《《深圳市中 科蓝讯科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，至少一名独立董事为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以 上全职工作经验。 第三条 公司可以 ...

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（下称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民币共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《深圳市中科蓝讯科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外进行的投资行为。本公司对外进行的投资行为，即本公司将 货币资金、经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含） 的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不 能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等 ...