深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、自律规则 及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳云天励飞技术股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的相关规定，我们 作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第二届董事会第五次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立 意见 我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予激励对象名单、首次及预留授予数量进行的调整，符合《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）等法律、法规 和规范性文件及《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公 司 2023 年第 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之 法律意见书 致：深圳云天励飞技术股份有限公司 本所仅就与公司本激励计划本次调整以及本次授予相关的法律问题发表意见， 且仅根据中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区，以下简称中国境内）现行法律法规发表 法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对本激励计划所涉及 的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表 意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的 注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何 明示或默示的保证。 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或者本所）接受深圳云天励飞 技术股份有限公司（以下简称公司或云天励飞）的委托，作为公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称本激励计划或本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则以及《深圳云 天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称"超募资金"是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额 的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《上市公司治理准则》以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布 的《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则以及《深圳云天励飞技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会。监事会是公司的监督机构，向全体股东负 责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第三条 本规则对公司全体监事具有约束力。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

深圳云天励飞技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上交所业务规则以及《深 圳云天励飞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年 11 月 23 日投资者关系活动记录表 编号：2023-017 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（线上） 参与单位名称 信达澳亚基金、中科汇洲、兴业理财权益投资、前海开 及人员姓名 源、华安基金、华泰柏瑞、同巨投资、和聚投资、圆信永 丰基金、大成基金、富达基金、工银瑞信基金、建信基 金、招商基金、昊晟投资、朱雀基金、欣歌投资、永鸣资 产、瀚朴投资、灏浚投资、红方私募、致合资管、赛富基 金、金建投资、银叶投资、长信基金、长城基金、长城财 富保险资管、长江证券自营、鸿道投资，30 家机构的代 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年 11 月 16 日-2023 年 11 月 17 日) 编号：2023-016 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 交银施罗德、信达澳亚、华安基金、博时基金、大成基 及人员姓名 金、长江养老、领骥资本、紫薇基金、国金证券、申万菱 信，10家机构的代表，共计19人。 时间 2023年11月16日-11月17日 地点 线上：电话会议 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年 11 月 13 日-2023 年 11 月 15 日) 编号：2023-015 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √其他（线上） 参与单位名称 上投摩根、中欧基金、华泰保险资产、博时基金、嘉实基 及人员姓名 金、大家资产、宏利基金、申万菱信、摩根斯坦利华鑫，9 家机构的代表，共计21人。 时间 2023年11月13日-11月15日 地点 线上：电话会议 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参加 □其他（线上） 参与单位名称 信达澳亚、厚方投资、国信资管、工银安盛资管、广东大 及人员姓名 中资管、建信理财、开源证券、慧创蚨祥、百嘉基金、红 华资本、红骅投资、中邮证券、鑫地投资、一十资产以及 全体通过网络互动方式参与公司 2023年第三季度业绩说 明会的投资者。 时间 2023年11月8日；2023年11月10日 地点 公司会议室、外部其他场所、上海证券交易所上证路演中 ...