证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-035 三一重能股份有限公司 关于增加 2025 年度闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月20日召开公司 第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响主营业务的正 常开展和确保资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币55亿元（含本数） 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险 理财产品，期限自2025年1月1日至2025年12月31日。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年12月24日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《三一重能关于2025年度使用闲置自有资金进行 委托理财的公告》（公告编号：2024-089）。 为提高自有资金使用效率，并根据实际需求，公司于2025年4月 ...

三一重能股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023332_G02号 三一重能股份有限公司 三一重能股份有限公司董事会： 我们审计了三一重能股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2025年4月28日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70023332_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，三一重能股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是三一重能股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三一重能股份有限公司2024年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致之处。除了对三一 ...

三一重能股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会已对独立董事邓中华先生、杨敏先生、曹静女士的任职经历及其签署 的独立性自查文件进行全面核查。根据核查情况，董事会确认公司 3 名独立董事 在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，同时也未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立 董事在报告期内始终保持高度独立性，有关履职行为符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格 规定和相关要求，在内部控制、规范运作、合规运营以及中小投资者权益保护等 方面有效地履行独立董事职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三一重能股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 ...

三一重能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年12月31日 三一重能股份有限公司 目录 | 页次 | | --- | | | | 三一重能股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 – 22 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 安永华明（2025）专字第70023332_G03号 三一重能股份有限公司 三一重能股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的三一重能股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是三一重能股份有限公 司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表 鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

2024 年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report www.sanyre.com.cn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于三一重能 | 05 | | 可持续发展战略与目标 | 09 | | 01 | | --- | | | | | 可持续发展方针 | | 绿色发展 | | --- | ...

三一重能股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）响应上海证券交易 所"关于开展科创板公司'提质增效重回报'专项行动的倡议"，践行以"投资者为本" 的上市公司发展理念，积极维护资本市场稳定及全体股东利益，于 2024 年 4 月 30 日披露了《三一重能 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《三一重能 2024 年"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》。 2024 年，公司积极落实行动方案，聚焦主营业务推动高质量发展、注重投资者 回报、加强投资者交流、完善公司治理。为延续 2024 年度行动方案的成果，进 一步提升公司质量，助力提振信心，结合对风电行业发展的信息及公司发展战略、 经营计划，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估。上述方案已于 2025 年 4 月 28 日经 公司第二届董事会第十七次会议审议通过。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动报告方案执行情况及 2025 年度"提 质增效重回报"行 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-033 三一重能股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 1992 | 9 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区东长安街 1 | | 号东方广场安永大楼 | 17 层 | 01-12 | 室 | | | | 首席合伙人 | 毛鞍宁 | | 上年末合伙人数量 | | | 251 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 逾 | 1700 | | 人 | | 数量 | 签 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-036 三一重能股份有限公司 关于制定及修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议 案》。 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《三一重能股份有限公司章程》等 相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司制定了《市值管 理制度》，并对《商品期货套期保值业务管理制度》进行了修订。 上述制度已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。其中，修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》全文将于同日在 上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-031 三一重能股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"） 将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 本次公开发行募集资金总额为 561,091.43 万元，扣除总发行费用 14,021.58 万元（不含增值税），募集资金净额为 547,069.86 万元 ...