证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2024-008 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本年度不进行利润分配，主要原因为 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表 未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司未分配利润为-41,489,480.30 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及《公司章程》等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分 配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决议，公司 2023 年度利 1 润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份 ...

2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对微电生理在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587 号），公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）7,060 万股，发行价格为 16.51 元/股，募集 资金总额为人民币 116,560.60 万 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 22日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议了《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，公司2024年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币 3,690.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交 至董事会审议。 1 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2023-010 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2024年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 公司于2024年3月2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人及持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）》等法律法规的规定，对微电生理 2024 年度日常关联 交易预计的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一） 2024年日常关联交易预计金额和类别 微电生理结合业务实际情况，就 2024 年度日常关联交易情况进行预计，预 计 2024 年度日常关联交易金额为 3,690.00 万元，具体如下： 单位：万元 | | | | 占 2024 | 本年年初 | | | 占 2023 | 本次预计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

2024年 3 月 28 日,公司审计委员会召开会议,审议通过了本公司 2023 年 年度报告、2023年度募集资金存放与实际使用情况、2023年度内部控制评价报 告等议案并同意提交董事会审议。 公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》、《审计委 员会议事规则》的相关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相 关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告, 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2023 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定,现将上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以 下简称"公司")2023年度审计 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） [2024]0011000072 （2023 年度） ( ) 1-2 2023 1-7 我们审核了后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下 简称"微电生理"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募 集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对微电生理募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对微电生 理募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 ...

]yrtsudnI_elbaT[ 海外市场完善布局，产品放量业绩高增 [Table_ 【事项】Summary] 公司发布 2023 年度业绩快报。营收预计 3.29 亿元，较上年同期的 2.60 亿元同比增长 26.46%；营业利润预计 750.55 万元，同比增长 148.07%； 归母净利润预计 546.98 万元，同比增长 84.06%。 23 年公司依托新 品上市，增加了各等级医院的覆盖度，全方位提高了品牌影响力，三 维心脏电生理手术累计突破 5 万例。同时，公司积极拓展海外市场， 海外业务收入全年同比增长 50%+。公司总体营收的稳步增长带动了利 润提升，整体经营业绩实现稳中向好的进展。 在研产品陆续获批，创新研发持续精进。当前公司产品矩阵逐步完善， 新品收入也有望拉动整体收入长期维持较高增长。公司 23Q1 上市的 国产首例压力导管 TrueForce®正在全面商业化推广中，23Q3 公司冷 冻消融系列产品与第四代 Columbus®三维心脏陆续电生理标测系统分 别于 8 月和 11 月获批，肾动脉消融导管已完成首例临床入组，可伸 缩针消融导管等项目也在研发推进中。此外，公司与 Stereotax ...

公司 23 年业绩符合预期。根据公司业绩快报，23 年公司预计实现营业 总收入 3.29 亿元（YOY+26.45%）；归母净利润 0.05 亿元（YOY+84%）， 主要系公司聚焦主导产业布局，依托新产品上市，增加了各等级医院的 覆盖度，全方位提高了品牌影响力；三维心脏电生理手术累计突破 5 万 例。单 23Q4，公司预计实现收入 0.93 亿元（YOY+37%）。 公司积极拓展海外市场。根据公司业绩快报，公司积极拓展海外市场， 23 年度海外业务营业收入同比增长超过 50%；整体营业收入稳步增长， 带动整体利润上升，经营业绩实现稳中向好。 第四代 Columbus®三维心脏电生理标测系统进一步增强公司核心竞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------| | [Table_Finance] | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | | 营业收入（ ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海微创电生理医疗科技股份有限公司 股票简称：微电生理 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范 性文件编写。 股票代码：688351 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：上海毓衡投资管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼3784室（临港长 兴科技园） 股份变动性质：股份减少（询价转让） 签署日期：2024年1月18日 1 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在上海微创电生理医疗科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在上海微创电生理医疗科技股份有限公司拥有 权益的股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任上海毓衡投资管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"）以向特定 机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的上海微创电生 理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"微电生理"）首次公开发行前 已发行股份的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海 证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持 股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、 转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《实施细则》的规定作出如下报告 说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至2024年1月5日出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | | | 数量（股） | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 1 | 股东名称 上海毓衡投资管理中心（有限合伙） | 截至2024年1月5日收盘持股 29,25 ...