重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 489,610 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.3070%，回购成交的最高 价为 32.75 元/股，最低价为 22.00 元/股，支付的资金总额为人民币 13,811,729 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时 机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购价格为不超过 50 元/股 （含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所网 站（www.sse.c ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-004 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 70,000 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.0439%，回购 成交的最高价为 25.50 元/股，最低价为 23.80 元/股，支付的资金总额为人民币 1,693,500 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 397,056 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.2489%，回购成交的最高价为 32.75 元/股，最低价为 23.80 元/股，支付的资金 总额为人民币 11,687,361 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述股份回 购符合法律法规的规定及公司回购股份方 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，对华盛锂电限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进 行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），华盛锂电首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）2,800.00 万股，发行后股本总额为 11,000.00 万股。 公司股票于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，其中有限售条件流 通股 8,481.37 万股，无限售条件流通股 2,518.64 ...

首次公开发行部分限售股票上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,378,000 股。限售期为自取得江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂 电"或"公司"）股份之日（股权转让完成之日，即 2021 年 2 月 8 日）起 36 个月。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），华盛锂电首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,800.00 万股，发行后股本总额为 11,000.00 万股，公司 股票于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，其中有限售条件流通股 8,481.37 万股，无限售条件流通股 2,518.64 万股（求和与前述发行后股本总额不同 系四舍五入尾差所致）。 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-003 江苏华盛锂电材料股份有限公 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 西部证券、上海证券 人员名称 时间 2024年1月30日 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 招商证券、华安基金 人员名称 时间 2024年1月15日 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-001 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 327,056 股，占公司总股本 159,500,000 股的比例为 0.2051%，回购成交的最高 价为 32.75 元/股，最低价为 26.55 元/股，支付的资金总额为人民币 9,993,861 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 二、公司实施回购方案的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 2023 年 12 月，公司通过上海证券交易所交易系统 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2023-056 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序和表决方式及表决 程序均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； （二） 股东大会召开的地点：江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号公司一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 92,379 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 目 录 | 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格 3 | | 三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果 4 | | 四、 结论意见 5 | | 签署页 6 | 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江苏华盛锂电材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 年第三次临时股东大会会议议案 5 2023 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 5 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 | | 关于启用新的《独立董事工作制度》的议案 11 | | 关于调整独立董事津贴的议案 12 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可 发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由 主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理 人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东 代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行 ...