江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-041 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次 会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 8 月 17 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、 有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司董事会对 20 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定， 就华盛锂电本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次 公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币 98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 186,7 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会 关于公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的核查意见(截至授予日) 江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《上市公司管权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》") 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《科创板 上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,对公司 2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 首次授予激励对象进行了核查,发表核查意见如下: 一、除 1 名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票、4 名激励对 象因个人原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票外,本激励计划激励对象名单与 公司 2024年第二次临时股东大会批准的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")中规定 的激励对象名单相符。 二、本激励 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-045 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 2,753,800,000.00 | | 减：发行相关费用 | | | 186,795,496.51 | | 募集资金净额 | | | 2,567,004,503.49 | | 减：募集资金累计使用金额 | | | 1,851,802,008.16 | | 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | | | 281,277,886.75 | | 募投项目支出金额 | ...

公司代码：688353 公司简称：华盛锂电 2024 年半年度报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 232 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的 相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无利润分配或资本公积金转增股本的预案 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的关于公司未来经营计划、发展战略等前瞻性描述， ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的规定及公司 2024 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）激励对象名单及拟授予的限制性股票总数进行相应的调整。 现将相关调整内容公告如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事 会第十次会议，会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以"投资者为本"的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以 下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动 方案"），具体请详见公司 2024 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 2024 年上半年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将 《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下： 一、"提升经营质量"方面 公司持续专注锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售，以产品创新为核心， 以服务客户为导向，深耕电解液添加剂主业，同时利用技术和市场优势，布局新 型锂盐 LiFSI、LiDFOB、MMDS 产线，拓展低能耗高性能石墨负极材料领域， 不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、 盈利能力以及品牌影响力。 2024 年上半年， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 开展外汇衍生品交易额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 法律法规，对华盛锂电开展外汇衍生品交易额度预计的事项进行了审慎核查，情 况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外 汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进 行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司及控股子公司预计拟进行外汇衍生品交易业务资金总额度折合不超过 2,000.00 万美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月。 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-042 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 董事长沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人， 全体监事及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》； 董事 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-049 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...