江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员 会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 19 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进 行审计完成阶段沟通，对 2023 年度审计基本情况、关键审计事项、总体审计结 论等相关事项进行了沟通。 （四）2024 年 4 月 23 日，第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过公 司《2023 年年度报告》、《财务决算报告》、《内部控制评价报告》等议案，并同 意提交董事会审议。 三、总体评价 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-015 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次会计变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 3、公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过 《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号"）。其中"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该 规定的生效日期执行。 二、本次会计政策变更的具体情况 1 1、本次变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—— ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-016 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨开展票据 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》。为满足经营发展需要，公 司及合并报表范围内的子公司拟向各合作银行申请授信、与合作银行开展票据业 务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2024 年度向银行申请综合授信额度情况 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向相关资信较好的 银行申请不超过人民币 98,000 万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信 用证等授信业务。授信期 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（温美琴） 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告 期内，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》以及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》和《江苏华盛锂电材 料股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则， 忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项 议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇报 如下： 本人温美琴，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，担任南京财经大学会计学院助教；1993 年 7 月至 2006 年 6 月，担任南京财经大学会计学院讲师、副教授；2006 年 7 月 至今，担任南京财经大学会计学院教授。现任江苏省建筑设计研究院股份有限公 司独立董事、誉葆科技股份有限 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-019 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号），公司获准以首次 公开发行方式向公众发行人民币普通股 2,800.00 万股，发行价格为人民币 98.35 元/股，募集资金总额为人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增 值税）人民币 186,795,496.51 元后，实际募集资金净额为人民币 2,567,004,503.49 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了容诚验字[2022]230Z0178 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专 户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的 ...

2023 年年度报告 公司代码：688353 公司简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 302 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币-2,391.18万元，截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为人民币59,066.50万元。根据 《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定："现金分红的条件和 比例：公司当年盈利且该年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积 金所余的税后利润）为正值。" 公司充分考虑整体盈利水平及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，2023年度 公司利润分配及资金公积转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股、不进行资本公积转增股 本。以上利润分配预案 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 102,154,768.57 | -9.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -12,803,257.91 | -216.34 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | -2 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-008 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司第二届董事会第九次会议审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购价格上限 | 50.00 元/股 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 实际回购股数 | 万股 114.8232 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7199% | | 实际回购金额 | 2,999.2755 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.00 元/股~32.75 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-007 江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机全部 用于员工持股计划及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购价格为不超过 50 元/股（含）。回购 实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于2023年8月29日、2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-035）、《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2023-040）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：华盛锂电 证券代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位及 申万宏源证券、东吴证券 人员名称 时间 2024年3月6日 ...