方正证券承销保荐有限责任公司 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交 易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为甬矽电子（宁 波）股份有限公司（以下简称"甬矽电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对甬矽电子确认 2023 年度日常关联交 易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查。核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议， 一致同意并审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-023 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 6 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-020 甬矽电子（宁波）股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,938,517 股，占公司总股本 407,660,000 股的比例为 0.48% （上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致），回购成交的最高价 为 22.31 元/股，最低价为 19.01 元/股，支付的资金总额为人民币 40,247,682.71 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/23 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 22 日~2025 年 2 月 | 日 | 21 | | 预计回购金额 | 40,000,000（含 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 ☑现场参观 £其他 （电话会议） 参与单位名称及 中邮基金、易方达基金、景顺长城基金、广发证券、甬兴证 券、华安证券 人员姓名 时间 2024年3月 地点 广州香格里拉大酒店/公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书李大林先生 员姓名 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-018 | 8 | 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 14,530,000 | 3.56 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 宁波开投瀚润投资管理合伙企业（有限合伙） －宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业（有限 | 10,000,000 | 2.45 | | | 合伙） | | | | 10 | 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,845,000 | 2.42 | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数 量，以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开 第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股 份 方 案 的 议 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-017 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 2024 年 2 月 28 日，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 467,100 股，占公 司总股本 407,660,000 股的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 21.78元/股，最低价为 20.40 元/股，支付的资金总额为人民币 9,996,885.67 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 2024年2月29日 一、回购股份的基本情况 2024年2月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票。本次回购价格不 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-016 甬矽电子（宁波）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按 调整后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万 元（含）； 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币31.53元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购股份的资金 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-013 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过集中竞价交易方式 回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购方案具体如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股 权激励；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购 股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按 调整后的政策实行； 2、回购股份的资金总额：不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万 元（含）； 3、回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内； 4、回购股份的价格：不超过人民币31.53元/股（含），该价格不高于公司董事会 通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 5、回购股份的资金来源： ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-014 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议于 2024 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 19 日以书面及电子邮件等方式发出。会议由董事长王顺波主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法 律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了以下议案，形成 决议如下： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 董事会同意以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购价格不超 过人民币 31.53 元/股（含），回购股份的总金额不低于人民币 4,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含）。本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计 划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-012 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 。 一、提议回购公司股份 公司董事会于2024年2月6日收到实际控制人、董事长、总经理王顺波先生出具的 《关于提议回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的函》，提议内容如下： （一）提议人基本情况及提议时间 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，确保公司长期经 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，增强公司股票长期投资 价值，增强投资者信心，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长、总经理王顺波先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分 公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于人民币4,00 ...