注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司 股票均未超过公司总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数 累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独立董事、监事，除实际控制人王 顺波、合计持股 5%以上的股东徐林华先生外，不包括其他单独或合计持股 5%以上的股 东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董 事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求 及时准确披露相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留限制性 股票的激励对象参照首次授予的标准确定。 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 2、本次激励计划拟首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 3、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独立董事、监事，除实际控 制人王顺波先生、合计持股 5%以上的股东徐林华先生外，首次授予激励对象不 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，发表 核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-061 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （2）监事会对董事会确定的首次授予日进行了核查，根据 2024 年第三次临时股 东大会的授权，公司董事会确定本次激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》以及公司股东大会批准的本激励计划中有关授予日的规定。 因此，监事会同意公司以 2024 年 8 月 9 日为首次授予日，以 12.555 元/股的授予 价格向符合授予条件的 59 名激励对象授予 291.20 万股限制性股票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬 矽电子（宁波）股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。 一、监事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-060 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年8月9日 限制性股票首次授予数量：291.20万股，占目前公司股本总额40,841.24万股的 0.71%。 股权激励方式：第二类限制性股票 《甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时 股东大会授权，公司于2024年8月9日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》，确定2024年8月9日为本次激励计划的首次授予日，以12.555元/股的 授予价格向59名激励对象授予2 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 释义 | 一、 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | | 况 7 | | | （三）本激励计划符合授予条件的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的授予情况 8 | | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 11 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问报告 | ...

上海君澜律师事务所 关于 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 致：甬矽电子（宁波）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受甬矽电子（宁波）股份有 限公司（以下简称"公司"或"甬矽电子"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《甬矽电子（宁波） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就甬矽电子本次激励计划向激励对象首次授予限 制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-062 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免 本次会议的提前通知期限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知的相关情 况作出说明。本次会议由公司董事长王顺波先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁 波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决 议如下： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-057 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 7 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 股份。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,448,321 股，占公司总股本 408,412,400 股的比例为 0.60% （上述数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致），回购成交的最高价 为 22.31 元/股，最低价为 18.05 元/股，支付的资金总额为人民币 49,986,914.35 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 2024年8月 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第三次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第三次临时股东大会会议议案 5 | | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 议案一：关于《2024 5 | | 议案二：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 7 | | 议案四：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 9 | 1 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会须知 为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）维护投资者的合法权益，确 保股东依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单在公司内部进行 了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 意见如下： 一、公示情况及核查方式 证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-056 甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 二、监事会核查意见 监事会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定，对公司《激励对 象名单》进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华 ...