证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-043 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十七次会议于 2025 年 6 月 23 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事， 会议于 2025 年 6 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事孙顺根为公司 2025 年限制 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对《公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查 意见如下： 5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励 机制，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有利于公司的持续发展，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本激励计划。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）的核查意见 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计 ...

（一）公允价值变动损益确认的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的 规定，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、 衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费 用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期 损益。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-042 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于确认公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）持股 1.7778%的参 股公司上海类比半导体技术有限公司（以下简称"类比半导体"）股东李军、瑞 蓝投资发展（深圳）有限公司等共计 18 名股东拟向上海雅创电子集团股份有限 公司转让其合计持有的类比半导体 37.0337%的股权。鉴于前述交易的交易价格 与公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日对类比半导体进行估值的估值结果存在差 异，为了真实、公允 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-041 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 申请文件获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 6 月 20 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金申请的通知》（上证科审（并购重组）〔2025〕17 号）。上交所依据相关规 定对申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并 依法进行审核。 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过、中 国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否审核通过、同意注册，以及最 终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。 公司将严格按照相关法律法 ...

晶丰明源公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司100%股权，同时募集 配套资金。本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上交所审核通过、中国证券监督管理 委员会同意注册等。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。 ...

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Sichuan Yichong Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, while also raising supporting funds [1][2] - The board of directors has approved several related proposals regarding the transaction, including the draft report for the issuance of shares and cash payment [1][2] - The company has made revisions to the draft report, updating the decision-making procedures and approval status related to the transaction [2][3] Group 2 - The revised draft report includes additional disclosures regarding the classification principles of the target company's business asset groups [3] - New disclosures confirm that the transaction complies with relevant regulations, including the restructuring management measures and stock exchange rules [3] - Financial analysis of the target company's asset groups has been added to the management discussion and analysis section of the report [3]

Group 1 - The board of directors of Shanghai Jingfeng Mingyuan Semiconductor Co., Ltd. held its 26th meeting on June 20, 2025, with all seven directors participating and unanimously agreeing to waive the advance notice period for the meeting [1] - The board approved several proposals related to the issuance of shares and cash payment for asset acquisition, confirming compliance with relevant laws and regulations [2][3] - All proposals received unanimous support from the directors, with no votes against or abstentions [2][3][4] Group 2 - The independent directors reviewed and approved the proposals prior to the board meeting, and the board was authorized by the company's first extraordinary general meeting of 2025 to proceed without further shareholder approval [2][3][4] - The board confirmed the completeness and compliance of the legal procedures related to the transaction, ensuring the validity of submitted legal documents [3][4]

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） 摘要（修订稿） 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，保证报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的 真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权 证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结 ...

股票代码：688368 股票简称：晶丰明源 上市地点：上海证券交易所 上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付 | 海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）等 50 名易冲科 | | 现金购买资产 | 技股东 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合中国证监会规定的特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案 ...

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的 补充法律意见书 1、 2025 年 6 月 上海市方达律师事务所 1 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路288号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的补充法律意见书 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所，本所受上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"晶丰明源"）的委托，担任晶丰明源以发行股份及支付现金的方式购 买四 ...