证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-044 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章 程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规 定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决 ...

http://www.huajinsc.cn/ 1 / 5 请务必阅读正文之后的免责条款部分 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产 业化风险，市场竞争加剧风险，产能扩充进度不及预期风险，系统性风险等。 数据来源：聚源、华金证券研究所 财务报表预测和估值数据汇总 公司快报/集成电路Ⅲ A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动； | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------| | 2024 年 05 月 13 日 \n汇成股份（ 688403.SH ） | | | 公司研究●证券研究报告 | 公司快报 | | 业绩稳步增长，持 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明. | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 补充法律意见书（五） 天律意 2024 第 00956 号 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 致：合肥新汇成微电子股份有限公司 补充法律意见书（五） 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》《证券法律 业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签署的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，担任汇成股份本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律 顾问，并指派本所卢贤榕律师、陈磊律师、孙静律师（以下简称"本所律师"）作 为经办律师。 本所已就本次发行出具了《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书》（以下简称"《法律意 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 公司代码：688403 公司简称：汇成股份 合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于 2023 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于 年度财务预算方案的议案 13 2024 | | 议案 | 4：关于 2023 年度利润分配预案的议案 15 | | 议案 | 5：关于董事会 2023 年度工作报告的议案 16 | | 议案 | 6：关于监事会 2023 年度工作报告的议案 17 | | 议案 | 7：关于授信及担保额度预计的议案 18 | | 议案 | 8：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 20 | | 议案 | 9：关于董事薪酬方案的议案 21 | | 议案 | 10：关于监事薪酬方案的议案 22 | | 议案 | 11：关于修订 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 明 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-039 合肥新汇成微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规 定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了 截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），本公司由主承销 商海通证券股份有限公司司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 166,970,656 股，发行价为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 1,482,699,425.28 元， ...

安徽天禾律师事务所 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 | 一、本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 7 | | 三、本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的股本及演变 15 | | 八、发行人的业务 16 | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 20 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、发行人章程的制定与修改 21 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 21 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 22 | | 十六、发行人的税务 23 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 23 | | 十八、发行人募集资金的运用 24 | | 十九、发行人业务发展目标 26 | | 二十、诉讼、仲裁或行政处罚 26 | | 二十一、发行人 ...

之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | 声 明. | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | ...