证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-025 芯联集成电路制造股份有限公司 关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序。 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划 相关的议案。同日，公司召开第一届监事会第三次会议并形成监事会决议，审议 通过了《关于核实公司第一期股票期权激励计划名单的议案》等与本次激励计划 相关的议案。 决议，审议通过了《关于注销部分员工期权的议案》，独立董事对此发表了同意 的独立意见。同日，公司召开第一届监事会第八次会议并形成监事会决议，审议 通过了《关于核实公司 ...

综上所述，公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激 励对象名单。 芯联集成电路制造股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法 规、规范性文件以及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核， 发表核查意见如下： 本次拟归属的 760 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 13 日向全体监事发出。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次部分限制性股票的作废符合《上海证券交易所科创板 股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"） 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-028 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 联集成电路制造股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 芯联集成电路制造股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为芯联 集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对芯联集成开展 以套期保值为目的的外汇衍生品交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、交易情况 （一）交易目的 为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇使用效率，合理降低财 务费用，公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期 保值。公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资 产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利 率风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务主要用于支 付海外供应商的采购款项，并将合理安排资金使用，不会影响公司主营业务的发 展。 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-029 芯联集成电路制造股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 913 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 913 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,555,594,768 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 3,555,594,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 50.2978 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2978 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联 集成电路制造股份有限公司 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-028 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 13 日向全体监事发出。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席王永先生主持。会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 综上，监事会一致同意本议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 联集成电路制造股份有限公司关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。 2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-027 芯联集成电路制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 13 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事 长赵奇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 经审议，鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"《激励计划》"）首次授予的激励对象中 3 人因个人原因已离职， 已不符合激励资格，其已授予但尚未归属的合计 12 万股限制性股票不得归属并 按作废处理。 具体内容详见 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-023 芯联集成电路制造股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开的第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2024年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2024年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定 和公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票共计12万股。现将有关事项说明如下： （四）2024 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 监事会对首次授予的激 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 关于注销第一期股票期权激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-025 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 第一期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，现将 相关事项公告如下： （一）股权激励计划方案及履行的程序。 1、2021 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第三次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划 相关的议案。同日，公司召开第一届监事会第三次会议并形成监事会决议，审议 通过了《关于核实公司第一期股票期权激励计划名单的议案》等与本次激励计划 相关的议案。 2、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年度第二次临时股东大会并形成股 东大会决议，审议通过了《 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-024 关于 2024 年限制性股票激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：3,661.76 万股 股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 《2024 年限制性股票激励计划(草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 的规定和 2023 年年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 4、首次授予价格：2.56 元/股。 5、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行 ...