证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-057 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 25 日 至2025 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | 8 | | 议案一 | 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 | | 8 | 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2025 年 8 月 1 / 9 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 2 / 9 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第三次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-056 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 7 日以通讯会议表决方式召开，会议 由金建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制、审 ...

南亚新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688519 公司简称：南亚新材 南亚新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 181 南亚新材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-055 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 7 日以现场会议与通讯会议相结合表 决方式召开会议。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关规定。公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项。 所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

转自：证券时报 人民财讯8月7日电，南亚新材(688519)8月7日晚间披露2025年半年度报告，公司上半年实现营业收入 23.05亿元，同比增长43.06%；归母净利润8719.02万元，同比增长57.69%；基本每股收益0.39元。 ...

Core Viewpoint - Nanya New Materials (688519.SH) reported a significant increase in revenue and net profit for the first half of the year, demonstrating resilience amid global economic challenges [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2,305.06 million yuan, representing a 43.06% increase compared to the same period last year [1] - Net profit attributable to shareholders reached 87.19 million yuan, marking a year-on-year growth of 57.69% [1] Market Environment - The global economic growth has slowed down, influenced by changes in U.S. tariff policies and geopolitical conflicts, which have disrupted global supply chains [1] - Domestic initiatives aimed at expanding internal demand and promoting consumption upgrades have contributed to a stable economic environment [1] Strategic Initiatives - The company has focused on customer-centric development, actively addressing challenges and seizing opportunities [1] - Significant achievements have been made in market expansion, research and development innovation, management enhancement, digital transformation, and talent empowerment [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 2.305 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 43.06% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 87.19 million yuan, up 57.69% year-on-year [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 81.20 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 104.85% [1] Group 2 - The increase in revenue is attributed to the company's active market expansion, optimization of product structure, and improvements in both product sales and prices [1] - The growth in net profit and net profit excluding non-recurring items is primarily due to increased product sales, optimized product structure, and improved gross margin [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 2.305 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 43.06% [1] - The net profit for the same period was 87.19 million yuan, showing a year-on-year growth of 57.69% [1]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-052 南亚新材料科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 6 月 21 日披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨 通知债权人的公告》，自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权 人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下： 一、回购股份的基本情况 2022 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不超过人民币 18,000 万元（含）， 不低于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回 1 购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内 容详见公司于 2022 年 5 月 14 日、2022 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 ...