证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-083 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 152,887,403 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 152,887,403 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.4643 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.4643 | 资格、 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-084 南亚新材料科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日及 2024 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议及 2024 年第三次临时股 东大会，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、 库存股时限等因素综合考虑，同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 2,457,950 股股份用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用 于注销并相应减少注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本由 240,941,600 股变更为 238,483,650 股,注 册资本由 240,941,600 元变更为 238,483,650 元。具体内容详见公司于 2024 年 10 ...

南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 南亞新材 股票代码：688519 股票简称：南亚新材 2024 年 11 月 1 / 12 | | | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 7 | | | 议案二 关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 10 | | | 议案三 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 12 | 南亚新材料科技股份有限公司 股东大会会议资料 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《南亚新材料科技股份有限公司章程》及《南亚新材料科 技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-082 南亚新材料科技股份有限公司 关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，南亚新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加"2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会"活动， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参与互动交 流，活动时间为2024年11月13日（周三）15:00至16:30。 届时公司的董事长包秀银先生、总经理包欣洋先生、董事会秘书张柳女士、财务总 监解汝波先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参 与。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024年11月1日 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-076 南亚新材料科技股份有限公司 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 6 | | | | | 128 | 楼 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审计） | 业务收入总额 | | | ...

南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-081 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构， 在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告 能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，公允地反映了公司报告期内的财 务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-079 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-078 南亚新材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 | | | 1 | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 24,094.16 | 万元。 | 23,848.365 万元。 | | | 第 十 九 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | 第十九条 公 司 的 股 份 总 数 为 | | | 24,094.16 | 万股，公司的股本结构 | 23,848.365 万股，公司的股本结构 | | 2 | 为：普通股 | 24,094.16 万股，公司 | 为：普通股 23,848.365 万股，公司 | | | | 未发行除普通股以外的其他种类 | 未发行除普通股以外的其他种类股 | | | 股份。 | | 份。 | 除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款不变，修订后的《公司章程》 于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 商变更登记及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥833,115,367.75, representing a 1.65% increase compared to ¥819,556,028.30 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,012,923.33, a significant recovery from a loss of ¥72,148,229.84 in the previous year[4]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥56,304,234.41 for the year-to-date, compared to a loss of ¥108,764,035.59 in the previous year[4]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥56,704,042.84, a significant recovery from a loss of ¥137,104,936.82 in the same period of 2023[18]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥56,304,225.68, compared to a net loss of ¥108,707,514.85 in 2023[18]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is ¥56,304,234.41, a significant recovery from a net loss of ¥108,707,514.86 in the same period last year[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥0.25, compared to a loss of ¥0.48 per share in Q3 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was ¥105,967,610.66, down 18.26% from ¥129,632,716.71 year-on-year[4]. - The company experienced a 38.97% increase in net cash flow from operating activities year-to-date, totaling ¥222,753,262.08 compared to ¥160,290,505.28 last year[4]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is ¥222,753,262.08, an increase from ¥160,290,505.28 in the same period of 2023[20]. - The total cash inflow from financing activities in Q3 2024 is ¥905,797,176.95, compared to ¥874,965,100.00 in Q3 2023[21]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q3 2024 is ¥230,271,048.58, up from ¥198,356,367.61 in Q3 2023[21]. - The company reported cash inflow from operating activities totaling ¥1,075,325,582.01 for the first three quarters of 2024, down from ¥1,265,548,545.65 in the previous year[20]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥35,193,899.90, a decrease of 35.70% from ¥54,731,016.63 in the same period last year, reflecting a shift to mass production of previously developed products[5]. - The ratio of R&D expenses to operating revenue was 4.22%, down 2.46 percentage points from 6.68% year-on-year[5]. - Research and development expenses decreased to ¥116,654,403.96 in 2024 from ¥158,890,970.43 in 2023, reflecting a 26.6% reduction[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,662,647,738.90, an increase of 3.74% from the previous year[5]. - Total assets increased to ¥4,662,647,738.90 in Q3 2024, up from ¥4,494,749,084.66 in Q3 2023[16]. - Total liabilities rose to ¥2,222,983,604.52 in Q3 2024, compared to ¥2,047,493,546.71 in Q3 2023, indicating an 8.5% increase[16]. - Current liabilities totaled ¥2,025,998,003.82 in Q3 2024, up from ¥1,851,240,337.37 in Q3 2023, marking a 9.4% increase[16]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥2,439,664,159.09 in Q3 2024, slightly down from ¥2,447,255,553.93 in Q3 2023[16]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥646,932,155.30 in Q3 2024 from ¥526,690,092.95 in Q3 2023, reflecting a 22.8% increase[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 7,773[10]. - The largest shareholder, Shanghai Nanya Technology Group Co., Ltd., holds 126,048,600 shares, representing 52.32% of total shares[11]. - The company has a total of 17,632,253 shares held in its repurchase special securities account[12]. - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[13]. - The company has not disclosed any new strategies or future outlook in the current report[12]. Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 1,371.32 million from RMB 1,094.29 million year-over-year[14]. - Inventory as of September 30, 2024, is RMB 465.92 million, slightly down from RMB 470.01 million at the end of 2023[14]. - The total current assets amount to RMB 2,922.99 million, up from RMB 2,743.38 million at the end of 2023[14]. - The company reported a significant increase in prepayments to RMB 6.50 million from RMB 5.10 million year-over-year[14]. Cash Flow from Investing Activities - The cash outflow from investing activities for Q3 2024 is ¥77,022,306.43, compared to ¥261,033,870.05 in Q3 2023[21]. - The cash flow from investing activities for Q3 2024 shows a net outflow of ¥36,975,258.28, improving from a net outflow of ¥51,033,870.05 in Q3 2023[21].