证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-034 南亚新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 14 日 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、 ...

南亚新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划（草案）的 核查意见 综上所述，公司监事会一致同意公司实施 2025 年员工持股计划，并同意将 2025 年员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。 南亚新材料科技股份有限公司监事会 2025 年 06 月 25 日 2 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规、规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形；《持股计划（草案）》的内容符合《公司 法》、《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、法规及规范性文 件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指 引》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合本次员工持股计划规定的 参加对象的确定标准，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司不 存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 3、公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使 员工利益与公司长远发展 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-032 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式审议以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本 次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。全体监事会成员一致同意通过 本议案。 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《南亚新材料科技股份有限 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-031 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 06 月 25 日以现场会议与通讯会议相结合的表 决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益 结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-029 南亚新材料科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 6 月 4 日、2025 年 6 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议及 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的 议案》。同意公司将存放于回购专用证券账户中已回购的 3,712,648 股股份用途 进行调整，由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 本次注销完成后，公司总股本由 238,483,650 股变更为 234,771,002 股,注 册资本由 238,483,650 元变更为 234,771,002 元。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 本次注销部分回 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:南亚新材料科技股份有限公司 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2025 年 6 月 20 日下午 14:30 在 上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室召开，国浩律师〈上海〉事务所〈以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和 国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《南亚新材料科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-028 南亚新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 142,995,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 142,995,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.3582 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.3582 | （四） 表 ...

光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人"）作为南亚 新材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《回购 股份》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对南亚新材 2024 年年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、股东大会审议通过的差异化权益分派方案 根据南亚新材 2024 年年度股东大会审议通过的《关于公司<2024 年度利润 分配方案>的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）， 不送红股、不以资本公积金转增股本。公司回购专用证券账户中的股份将不参 与公司本次利润分配。 二、申请特殊除权除息处理的依据，具体除权除息方案及计算公式 （一）回购股 ...

| 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-027 南亚新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.10元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 ...