证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月20日 地点 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 谢良志（董事长、总经理）；唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书）；马洁 接待人员 （财务总监）；王晓川（独立董事） 投资者关系 公司于 2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（网 活动主要 内容介绍 址：http://roadshow.sseinfo.com/）采用视频录播和网络文字互动的方式参加 2023年度制药专场集体业绩说明会，具体问题及回复如下： ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月16日 参与单位 10:00-11:30 方正证券 地点 公司会议室 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 内容介绍 公司2023年及2024年第一季度主要财务指标情况如下： ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-018 北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于参加 2023 年度制药专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)16:00 前通过公司电话或邮箱 ir@sinocelltech.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司 拟参加由上海证券交易所主办的 2023 年度制药专场集体业绩说明会，此次活动 将 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月8日 10:00-11:00 易方达基金 参与单位 15:00-16:00 安信基金、国泰君安证券 16:30-18:00 国联基金 地点 公司会议室、电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2024-017 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 07 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发 楼会议室 1、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,954,331 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 347,954,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.1330 | | 例（%） | | | 普通股股 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京神州细胞生物技术集团股 份公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指 派律师出席了公司于 2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》； 2. ...

中信证券股份有限公司 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京神 州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"神州细胞"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并 出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告； 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 2 日、4 月 15 日和 4 月 22 日对公司进行了现 场检查。 4、本持续督 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年5月6日 参与单位 10:30-11:30 南方基金、华鑫证券 地点 电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 内容介绍 公司2023年及2024年第一季度主要财务指标情况如下： ...

北京市金杜律师事务所 关于北京神州细胞生物技术集团股份公司 首次公开发行股票并在科创板上市的 法律意见书 致:北京神州细胞生物技术集团股份公司 北京市金杜律师事务所(以下简称"本所")接受北京神州细胞生物技术集团 股份公司(以下简称"发行人")委托,担任发行人首次公开发行股票并上市(以 下简称"本次发行上市"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《科创板首次公开发行股票注册管理 办法(试行)》(以下简称"《科创板注册管理办法》")、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业务管理办法》")、《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券法律业务执业规则》")《公开发 行证券公司信息披露的编报规则第 12 号 -- 公开发行证券的法律意见书和律师 工作报告》(以下简称"《编报规则第 12 号》")、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"《科创板股票上市规则》")等中华人民共和国(以下简称"中 国",为本意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区) 现 ...

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 北京神州细胞生物技术集团股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年4月29-30日 4月29日 10:00-10:30 财通基金、国泰君安证券 参与单位 4月29日 14:00-14:30 摩根基金、申万宏源证券 4月30日 10:00-10:40 长信基金、中泰证券 地点 电话会议 唐黎明（董事、副总经理、董事会秘书） 接待人员 投资者关系 一、公司近况 活动主要 ...