证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-031 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票和/或公 司回购的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予的限制性股票数量为 98.20 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8069.6453 万股的 1.22 %。其中，首次授予 83.20 万股，约占本次激励计划草案 公告时公司总股本的 1.03%，约占本次激励计划拟授予权益总额的 84.73%；预 留授予 15.00 万股，约占本次激励计划草案公告时公司总股本的 0.19%，约占 本次激励计划拟授予权益总额的 15.27%。 一、股权激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-034 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-033 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 9 月 24 日（星期二）在江苏省连云港市经济技术开发区东方 大道 66 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮 件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章制度和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《 ...

T PARTNERS 1仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 苏同律证字 2024 第 192 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编:210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 华海诚科、公司、本公 | 블 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 华海有限 | 指 | 江苏华海诚科新材料有限公司,华海城科的前身 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《公司考核管理办法》 | 指 | 《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 公司实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 本次激励计划 | | | | 限制性股票 ...

1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （1） 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （2） 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （3） 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （4） 法律法规规定不得实行股权激励的； 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意 见 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 相关法律、法规及规范性文件和《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： （5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6） 中国证监会认定的其他情 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|------------------------|----------------------------------------------| | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 £电话会议 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 永丰基金、西部证券等 | | | 及人员姓名 | | | | 会议时间 | 2024 年 9 月 23 | 日 10：00-11 ： 00 | | 会议地点 | 现场 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书：董东峰 | | | 人员姓名 | 证券事务代表：钱云 | | | | 证券事务专员：张雅婷 | | | 投资者关系活 | | 问题一：请问公司产品可以用于汽车芯片生产吗？ | | --- | --- | |--------------|--------- ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-029 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江苏新潮创新投资集团有限公司（以下简称"新潮创投"） 持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或"公司"）股 票数量 2,258,197 股，占华海诚科总股本比例 2.80%。 减持计划的主要内容 股东新潮创投因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减 持其所持有的公司股份数量合计不超过 2,258,197 股，即不超过公司总股本的 2.80%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份数量不超过 806,964 股，占公司总股本的比例不超过 1.00%，且在任意连续 90 个自然日内， 减持的股份总数不超过公司股份总数的 1.00%；拟通过大宗交易方式减持其持有 的公司股份数量不超过 1,451,233 股，占公司总股本的比例不超过 1.80%，且在 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董事会的委托, 指派本所律师出席公司 2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 华海诚科 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2024年8月20日,公司召开了第三届董事会 第十五次会议,决定于 2024年9月 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-028 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,129,547 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,129,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.8153 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8153 | （四） ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2024 年半 年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持 ...