江西国科军工集团股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 6-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.c WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLP ** 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 山 i舌 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 生肖 F2Y. ed til- Internet . www.daxincpa.com.co 审计报告 大信审字[2025]第 6-00002 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、审计意见 我们 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国科军工募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）、内部投资结构进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万 股，募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐 ...

国泰君安证券股份有限公司 止。 关于江西国科军工集团股份有限公司 2025 年度申请综合授信额度并提供担保之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对国科军工 2025 年度申请综合授信额度 并提供担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次担保概述 （一）基本情况 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际 发生的融资金额为准。 公司及六家子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综 ...

江西国科军工集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountants 15/F.Xuevuan International Tower 1 Zhichun Road Haidian Dis Beljing, China, 100083 +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00003 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西国科军工集团股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对国科军工 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工 集团股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行 价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，公司实际已向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为江西国科车工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》〈以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告如 下: 一、 独立董事基本情况 (一) 出席董事会和股东大会情况 报告期内,本人积极参加了公司的董事会和股东大会,会前认真审阅了会议文件及相关 材料,积极参与各议案的讨论,本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,结合自身专业背 景及从业经验提出专业建议并发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的利益。2024年, 本人作为独立董事参加公司第三届董事会在报告期召开的 10 次董事会会议、5 次股东大会, 本人认真审议各项议案,均能充分发表自己的意见和 ...

作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系;没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够保证客观、 独立的专业判断,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三届董事会独立董事选职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度第三屆董事会独立董事述职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江 西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其是 中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024年度履职情况报告如 下: 一、 独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 易蓉女士,1974年５月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位, 毕业于中国科学院研究生院,历任华东交通大学经济管理学院讲师,现任江西财经大学金融, 学院副教授,2024年8月至今任本公司第三届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务,与公司或公司控股股东 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定,2024年度江西国科军工集团股份有限公司(以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监管职责,现将 2024 年度的工作情况汇报如下: 一、 审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成 员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要 求及相关规定。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2024年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于控股子公司江西新明机械有限公司拟与关联企 业 A 签订产品购销合同暨关联交易的议案》、《关于 2023年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于 2023年年度报告及其摘要的议案》、《关 于公司 2023年度利润分配的预案的议案》、《关于对公司 2024年度日常关联交易 情 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-016 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心， 结合公司实际情况，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 存放于回购专用证券账户中的股票 1,666,533 股的用途进行调整，由"用于员工 持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 为持续践行"以投资者为本"的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推 动上市公司高质量发展和投资价值提升，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 股票 1,666,533 股予以注销暨减少注册资本。 本事项已于 2025 年 3 月 24 日经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监 事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...