本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于2023年12月13日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 12 月 8 日以电子 邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本次会议的通知和 召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-125 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议 案》 经审议，本次调整及延期是公司综合考虑自身业务需求、行业发展趋势和实 际经营情况等相关因素，并结合公司自身发展 ...

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的 四川汇宇制药股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的有关规定，作 为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原 则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第五次会议的相关事项进行了 审核并发表以下独立意见： 一、《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》的独立 意见 经审阅，我们认为：公司本次关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及 延期是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策，有利 于全体股东利益，新增投资的募投项目也有利于公司的长期发展。本次募投项目 的调整未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不存在损害股东利益的情形，决 策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合公司 《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们一致同意该 ...

四川汇宇制药股份有限公司 股东大会议事规则 四川汇宇制药股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 2 | | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 3 | | | 第四章 | 股东大会的召开 5 | | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 8 | | | 第六章 | 附则 | 12 | 四川汇宇制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律法规和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-128 四川汇宇制药股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 2023 年 12 月 15 日 附件：简历 谭勇先生，男，1978 年 2 月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经 济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德 未来控股公司董事长兼总经理，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E 药 经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资 50 人论坛秘书长。杭州键嘉医疗科技股份有限公司独立董事，亚宝药业集团股 份有限公司独立董事。 截至目前，谭勇先生未持有公司股份。谭勇先生与持有本公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 谭勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情 形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不 属于"失信被执行人"，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规及《公 ...

四川汇宇制药股份有限公司董事会提名委员会 提名第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》相关要求规定："独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履 行独立董事的职责。" 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事郭云沛先生 自 2023 年 5 月 15 日起担任公司独立董事。截至目前，郭云沛先生已担任境内上 市公司独立董事超过三家。公司于近日收到郭云沛先生的辞职申请，申请辞去公 司第二届董事会独立董事及第二届董事会专门委员会的相关职务，离任后不再担 任公司任何职务。 议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人谭勇先生的个人 履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 截至 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-124 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司全资子公司四川汇宇海玥医药科技有限公司（以 下简称"汇宇海玥"）于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务 总 局 四川省 税务局联合颁发的《高新技术企业证书 》 ， 证书编号为 GR202351002492，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年。 汇宇海玥本次通过高新技术企业认定系首次被认定。根据国家对高新技术企 业税收优惠政策的有关规定，汇宇海玥自通过高新技术企业认定当年起连续三年 可享受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。该 事项不会对公司当年经营业绩产生重大影响。 特此公告。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 30 日 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露全资子公司首次通过高新技术企业认定的公告 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-123 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露注射用甲氨蝶呤通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甲氨蝶呤具有广谱抗肿瘤活性，可单独使用或与其它化疗药物联合使用。具 体适应症如下： 1、抗肿瘤治疗，单独使用：乳腺癌、妊娠性绒毛膜癌、恶性葡萄胎或葡萄 胎，卵巢癌、宫颈癌、睾丸癌、多发性骨髓瘤、各种软组织肉瘤。 2、抗肿瘤治疗，联合使用：急性白血病（特别是急性淋巴细胞性白血病）、 Burkitts 淋巴瘤、晚期淋巴肉瘤（Ⅲ和Ⅳ期，据 Peter 分期法）和晚期蕈样霉菌病。 3、大剂量治疗：大剂量甲氨蝶呤单独应用或与其它化疗药物联合应用治疗 下列肿瘤：成骨肉瘤、急性白血病、支气管肺癌或头颈部表皮癌。大剂量甲氨蝶 呤应用时，必须应用亚叶酸进行解救。亚叶酸是四氢叶酸酯的衍生物，可与甲氨 蝶呤竞争进入细胞内。这种"亚叶酸解救"可在大剂量甲氨蝶呤应用时保护正常 组织细胞免受损害。 4、银屑病化疗：甲氨蝶呤可用于治疗对常规疗法不敏感的严重 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-122 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露奥沙利铂注射液获得巴基斯坦上市许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Seacross Pharmaceuticals Ltd.于近日收到巴基斯坦药品管理局（以下简称"巴基斯坦药监 局"）核准签发的关于公司产品奥沙利铂注射液的上市许可，现将相关情况公告 如下： 奥沙利铂（Oxaliplatin）是第三代铂类抗癌药，是二氨基环己烷的铂类化合 物。与其他铂类药作用相同，即均以 DNA 为靶作用部位，铂原子与 DNA 形成 药品名称 奥沙利铂注射液 剂型 注射剂 规格 10mg/10ml； 20mg/20ml； 适应症 奥沙利铂（Oxaliplatin）是第三代铂类抗癌药，是二氨基环己 烷的铂类化合物。与其他铂类药作用相同，即均以DNA为靶 作用部位，铂原子与DNA形成交叉联结，拮抗其复制和转录。 用于经氟尿嘧啶治疗失败后的结直肠癌转移的患者，可 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-121 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）参加 了国家组织药品联合采购办公室（以下简称"联采办"）组织的第九批全国药品 集中采购的投标工作。公司部分产品拟中选本次集中采购，现将相关情况公告如 下： | 序 | 拟中选 | 适应症 | 规格 | 包装 | 计价 | 拟中选价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 品种 | | | 数量 | 单位 | （元） | | 1 | 氟维司 | 本品可用于在抗雌激素辅助治疗后或 | 5ml:0.25g | 2 | 盒 | 571 | | | 群注射 | 治疗过程中复发的，或是在抗雌激素治 | | | | | | | 液 | 疗中进展的绝经后（包括自然绝经和人 | | | | | | | | 工 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 07 日(星期二) 上午 10:00-11:30 会议召开地点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 31 日(星期二) 至 11 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@huiyupharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-120 四川汇宇制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事长、总经理：丁兆先生 财务总监：高岚先生 董事会秘书：马莉娜女士 独立董事：龙永强先生 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 ...