证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-020 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于提名公司董事、监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到股东深圳迈 瑞科技控股有限责任公司的提名函，提名葛昊先生、李在文先生、李新胜先生、 赵云女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，孙乐非先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止；提名汤志先生、董海鹏先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 一、关于提名公司董事候选人 上述议案已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议。葛昊先生、李 在文先生、李新胜先生、赵云女士、孙乐非先生的简历详见附件一。 二、关于提名公司监事候选人 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，根据股东深圳迈 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-018 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于股份转让过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日、2024 年 3 月 15 日分别披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权 益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2024-004）、《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股东权益变动的进展公告》（2024-007）及相 关权益变动公告文件，详见上海证券交易所网站。 1 2024 年 1 月 28 日，扬州浵旭股权投资合伙企业（有限合伙）与深迈控签署 股份转让协议，拟将其持有的公司 935,070 股股份（占公司总股本的 1.40%）转 让给深迈控。 2024 年 1 月 28 日，深迈控与晨壹红启（北京）咨询有限公司（以下简称"晨 壹红启"）签署《权益转让协议》，深迈控受让晨壹红启持有的珠海彤昇投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海彤昇"） ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-019 截至本公告披露日，成正辉先生直接持有公司 12,519,349 股股票，徐轶青先 生直接持有公司 1,157,620 股股票，徐静女士和肖岳峰先生未直接持有公司股份。 辞去上述职务后，成正辉先生、徐轶青先生将继续遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。 公司将按照相关规定尽快完成董事补选、新任董事长的选举及董事会专门委 员会人员补选工作，同时尽快完成相关工商变更登记手续。 二、监事辞职情况 因工作调整原因，龚蕾女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监 事会主席职务，蒋亚超先生申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，其 辞职报告自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事之日起生效；代光荣先生 申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，其辞职报告自公司职工代表大会 选举产生新任职工代表监事之日起生效。辞去上述职务后，龚蕾女士、蒋亚超先 生、代光荣先生将继续在公司任职。截至本公告披露日，龚蕾女士、蒋亚超先生、 代光荣 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-017 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 1 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的， 应当说明理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监 事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出 书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职 责，监事会可以自行召集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开 临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据 法律、行政法规和《公司章程》的规定，在 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议 案》《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》和《关于修订公司<董事会议 事规则>的议案》。具体情况如下： 因公司治理结构调整，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关条款进行修改。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第七十条 股东大会由董事长主 持。董事长不能履行职务或不履行职务 时，由半数以上董事共同推举的一名董 事主持。 | 第七十条 股东大会由董事长主持。 | | | | 董事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | | | 副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | | | | 不履行职务时，由半数以上董事共同推举 | | | | 的一名董事主持。 | | | …… | …… | | | 第一百〇八条 公司设董事会，对 | 第一百〇八条 公司设董事会，对股 | | | 股东大会负责。董事会由七（7）名董事 | 东大会负责。董事会由九（9）名 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第一章 总则 中文全称：深圳惠泰医疗器械股份有限公司 英文全称：APT Medical Inc. 2 第一条 为维护深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及其他相关法律、行政法规和规范性文件 的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市惠泰医疗器械有限 公司（以下简称"惠泰有限"）整体变更设立的股份有限公司；在深 圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 914403007388070891。 第三条 公司于 2020 年 9 月 8 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,667 万股，于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 第五条 公司 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为了进一步规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会董事成员人数及具体要求 按照《公司法》及《公司章程》规定执行。 第三条 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会和董事会办公 室印章。 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集和主持临 时董事会会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-015 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于参加 2023 年度医用耗材（一）集体业绩说明会 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)15:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 4 月 17 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 25 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况及现金分红等情况，公司参与了上交所于 2024 年 4 月 18 ...

公司报告 | 年报点评报告 惠泰医疗（688617） 证券研究报告 2024年04月 08日 投资评级 业绩增长靓丽，电生理、冠脉、外周产品全线突破 行业 医药生物/医疗器械 6个月评级 买入（维持评级） 当前价格 432.02元 事件: 目标价格 元 公司发布2023年报，2023年实现营业收入16.5 亿元，同比增长35.71%， 归母净利润5.34 亿元，同比增长49.13%，扣非归母净利润4.68 亿元，同 基本数据 比增长45.54%。四季度单季实现收入4.37 亿元，同比增长 32.80%，归母 A股总股本(百万股) 66.86 净利润1.31 亿元，同比增长34.11%，扣非归母净利润 1.08 亿元，同比增 长21.78%。 流通A股股本(百万股) 66.86 A股总市值(百万元) 28,885.44 点评： 流通A股市值(百万元) 28,885.44 各业务板块齐头并进，市场拓展和产品创新助力未来业绩提升 每股净资产(元) 28.52 2023 年，公司电生理类产品实现收入3.68 亿元，同比增长 25.51%，主要 资产负债率(%) 23.75 系成功实现从二维手术向三维手术的升级，以及在 ...