证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-055 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的的议案》，同意公司向全资 子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称"上海宏桐"）增资 70,000.00 万元，其 中使用募集资金向上海宏桐提供的有息借款 43,776.29 万元（含截止 2024 年 10 月 31 日，募集资金的利息收益）转为对其增资，使用自有资金增资 26,223.71 万元。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 | 会计师事务所 ...

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资范围 中信证券股份有限公司关于 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对惠泰医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号）， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元） ...

中信证券股份有限公司关于 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 结合公司业务发展和生产经营的需要，惠泰医疗根据 2024 年度日常关联交 易预计及执行情况，预计公司 2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 91,039,811.33 元的日常关联交易。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 公司 2024 年第四次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 2025 年度预计 与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于 2025 年度 预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合 理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医 ...

财联社12月13日电，惠泰医疗公告，公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司 向全资子公司上海宏桐实业有限公司增资70,000.00万元。 ...

重要内容提示： ● 延期时间：拟调整"血管介入类医疗器械研发项目"的投资进度，由原 计划项目预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。 ● 拟调整项目投资金额：拟缩减"血管介入类医疗器械研发项目"募集资 金承诺投资总额，由原募集资金承诺投资总额人民币 13,224.44 万元，缩减为人 民币 12,924.44 万元，缩减金额为人民币 300.00 万元。 "血管介入类医疗器械研发项目"本次拟缩减募集资金 300.00 万元与该项 目"募集资金专户"中截至 2024 年 9 月 30 日的募集资金理财收益及利息收益 1,665.40 万元，合计 1,965.40 万元拟用于实施募投项目"智能制造基地及检测中 心项目"，本次调整后的"智能制造基地及检测中心项目"总投资额 3 亿元人民 币保持不变，原计划拟投入募集资金由 4,000.00 万元增加至 5,965.40 万元。 ● 本次募投项目延期及调整投资金额事项不涉及关联交易。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-053 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整投资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 医疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公 告编号：2023-013）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于使用超募资金及自 有资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-044），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票所募集到的资金总额扣除发行费后，全部用于投资下列 项目： 注：公司募集资金净额为人民币 115,071.78 万元，其中超募资金为人民币 31,022.78 万 元；区域总部中心项目拟投入募集资金金额 33,732.02 万元中包含募集资金的理财收益及利 息收益。 部分募投项目延期及调整投资金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对惠泰医疗首次公开发行股票部 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对惠泰医疗首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠泰 医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号）， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发 行"）。本次发行的发行价格为 74.46 ...

证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-061 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次监事会会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳 惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监事审议 和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期及调整投资金额事项是根据公司 项目进展情况决定的，仅涉及该项目投资进度和投资金额的变化，不存在改变或 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高资金的使用效率，不 会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益，符合《上 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-056 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金投资项目建设和使用、不影响募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为 公司及股东获取更多回报。 （二）投资范围 在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、保 本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存 款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如 适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"惠泰医疗"）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过人民币 1.70 亿元（含本数）的暂时闲置募集资 ...