海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定勤勉尽责，有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及任职情况 高赐威先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通 大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究 生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任东南 大学电气工程学院副教授；2009 年 12 月至 2 ...

一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定，对金盘科技 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查，核查情况如下： 2、2022年9月可转债募集资金 1、IPO 募集资金使用情况和结余情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 单位：元 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 成立日期：2013 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：289 人 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（20 ...

1 | 关于本报告 | 01 | E-环境 | | S- 社会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | 绿色未来 | | 成就彼此 | | 守规诚信 | | | 关于我们 | 04 | | | 与尔同呼吸共命运 | | | | | "数说"金盘2024 | 07 | 携手共建零碳生态 | | | | 行稳致远基业长青 | | | 优化责任管理 | 08 | 碳"零"启新篇 | 32 | 赋能客户追求卓越 | 55 | 依法合规治理 | 90 | | 专题:数据驱动创新,Al智造未来 | 16 | 精进环境管理 | 43 | 呵护员工共创共享 | 63 | 恪守商业道德 | 92 | | | | 践行绿色发展 | 50 | 携手伙伴互惠共赢 | 75 | | | | 附录 | 95 | | | 发展社区振兴乡村 | 83 | | | 2 关于本报告 本报告为海南金盘智能科技股份有限公司发布的第四份可持续发展报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告，旨在披露公司 2024 年在环境、社会和管治方面的管理举措、 ...

公司代码：688676 公司简称：金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

金盘科技 股票代码 688676 JINPAN TECHNOLOGY Corporate Value and Return Enhancement Action Plan Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. INTRODUCTION = 01 ● Rooted in investor value creation, Jinpan Smart Technology steadfastly upholds the rinciples of "voluntary, transparent, and pragmatic implementation". Through strategic alignment in refined management, technological innovation, and governance system enhancement, the Company drives continuous advancement in internal growth drivers nd multidimensional value creati ...

海南金盘智能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn l 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、海南金盘智能科技股份有限公司关于 2024年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-14 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.z ...

一、担保情况概述 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2025 年为子公司提供预计合计不 超过人民币 367,000.00 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限 于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类 包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内 容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。 上述担保事项的授权有效期自公司 2024年年度股东会审议通过之日起 12个 月内。 本次担保无反担保。 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-017 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司及控股子公司（以下简称"子公 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-018 海南金盘智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 （三）会计估计变更的内容 1、变更前采用的会计估计 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估 计变更采用未来适用法进行相应的处理，本次会计估计变更自 2024 年 10 月 1 日起开始执行，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务 状况和经营成果不会产生影响。 一、概述 （一）会计估计变更的原因 近年来，为了提升市场竞争力和客户满意度，公司进一步提升了服务质量和 保障力度，实际支出的质保服务成本呈上升趋势。公司原采用在质保服务成本实 际发生时入账核算，已不能充分反映目前的实际情况。为更客观公正地反映公司 的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，在遵循企业会计准则的基础上，自 2024 年 10 月 1 日起，公司对尚未履 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独立董事李四海先 生、董事靖宇梁先生、独立董事高赐威先生，其中独立董事占审计委员会成员总 数的 2/3，主任委员由会计专业人士李四海先生担任，审计委员会的成员资格和 构成均符合有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 召开会议的情况具体如下： | 序号 | | 会议日期 | | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 2 | 第三届董事 会审计委员 | | | 1 | 月 | 日 1 | | 会第二次会 | 1、《关于 2024 年度会计师事务所选聘文件的议案》 | | | | | | 议 | | | | | | | | 年度董事会审计委员会履职报 1、《关于公司<2023 告>的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 | | | | | | 第三届董事 | 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报 2023 ...