关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南金盘智能科技股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 关于海南金盘智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3144号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科 技)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]3143号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的金盘科技管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会 《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-015 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 (二) 募集金额使用情况和结余情况 1、2021年3月IPO募集资金使用情况和结余情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 350,379,924.52 | | 募投项目支出 | | B1 | 306,257,059.32 | | 额 | 暂时闲置募集资金进行现金管理投资支出净 | B2 | - | | 截至期初 | 暂时补充流动资金支出净额 | B3 | 44,707,544.66 | | 累计发生 | 手续费支出金额 | B4 | 9,006.89 | | 额(B） | | | | | | 暂时闲置募集资金进行现金管理实现的收益 | B5 | ...

股票代码 688676 - 海南金盘智能科技股份有限公司 - 2025年度 "提质增效重回报" 1 行动方案 JF FUF ● 金盘科技始终以投资者价值创造为根基，恪守"自愿、公开、务实"原则，围绕 战略深化精细管理、科技创新与治理体系升级，通过经营管理精益化、技术研 发市场化及股东回报机制优化，实现企业内生动力与多维价值的持续提升。 ● 立足2025年能源革命、Al与数字经济等时代机遇，公司启动"提质增效重回报" 专项行动方案,以创新为引擎加速主业精进与新赛道孵化,通过挖掘数据价值, 结合人工智能技术与智能制造深度融合,不断强化核心竞争力,赋能企业高质 量发展，与投资者共筑长期价值增长新范式。 01 经营亮点 2024年度 • 归属于上市公司股东的净利润 · 营业总收入 同比增长 同比增长 69.01 亿元 5.74 亿元 +13 · 毛利率 · 归母净利率 同比增加 同比增加 24.82 % 8 82 % +1.1 +0.7 年初至报告期末 载止2024年12月31日 · 全年销售订单 · 在手订单 同比增长 同比增长 :39.00 亿元 +13 / (不含税) (不含积) · 基本每股收益 · 净资产收 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-016 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全 的前提下，公司拟使用不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）的可转债暂时闲置 募集资金进行现金管理。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不 限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款 等）。 投资金额：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 不超过人民币 4,500.00 万元（含本数）的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理， 在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十九次会 议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-014 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 ...

经核查独立董事高赐威、李四海签署的相关独立性自查文件，独立董事高 赐威、李四海不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形 ，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事高赐威、李四海符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2025年4月2日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高赐威、李四海的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 海南金盘智能科技股份有限公司 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-019 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年4月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东会召开当日的交易时 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-012 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2025 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 4 月 2 日下午 14:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，会议由监事会主席田梅主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的 有关规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审核并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to ordinary shareholders of RMB 574,421,452.41 for the fiscal year 2024[8]. - The proposed cash dividend is RMB 5.06 per 10 shares, totaling RMB 23,014.93 million (including tax) for the actual participating shares[9]. - The total amount of cash dividends and share repurchase reached RMB 32,813.73 million, accounting for 57.12% of the net profit attributable to shareholders[9]. - As of December 31, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 1,094,379,414.45[8]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a year-over-year growth of 15%[18]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 574,421,452.41, reflecting a growth of 13.82% compared to the previous year[26]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 1.29, up 9.32% from CNY 1.18 in 2023[25]. - The cash flow from operating activities was negative CNY 36,981,276.98, a decline of 118.04% year-on-year[26]. - The company achieved total operating revenue of CNY 6,900,859,224.75, a year-on-year increase of 3.50%[26]. - The company achieved a main business revenue of 6,842.66 million RMB, a year-on-year increase of 3.27%[41]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share by 2025[18]. - The company is focusing on expanding into emerging markets to drive domestic business growth in 2025[51]. - The company plans to continue expanding into international markets and investing in new product development across various industries[175]. - The company has implemented a "dual-wheel drive" customer strategy, increasing the contribution rate of long-term customer orders to 45% and adding 890 new customers from 20 countries by the end of 2024[54]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies in energy storage solutions[18]. - The company’s R&D team consists of 408 personnel, accounting for 17.60% of the total workforce, with 121 core technologies and 284 valid patents[59]. - The total R&D investment for the year reached CNY 355,625,807.12, an increase of 1.30% compared to the previous year[142]. - The company has consistently increased its R&D investment, successfully launching a series of high-performance products with independent intellectual property rights, reinforcing its competitive position in the market[116]. - The company holds a total of 284 valid patents, including 36 domestic invention patents and 5 overseas invention patents[140]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company has established seven digital factories in China, integrating advanced technologies such as AI, cloud computing, and big data to enhance its core competitiveness[121]. - The company’s digital transformation efforts have led to the completion of multiple digital factories, enhancing overall production capacity[52]. - The company has developed a comprehensive digital factory solution, enhancing operational efficiency through self-developed web service middleware[138]. - The digital factory solutions include automation, software architecture planning, and intelligent logistics systems, enhancing manufacturing competitiveness[80]. Sustainability and Environmental Commitment - The company aims to achieve carbon neutrality by 2030, aligning with global sustainability goals[18]. - The company has achieved 100% use of green electricity across its factories in Haikou, Guilin, Wuhan, and Shanghai, contributing to the national "dual carbon" strategy[61]. - Jinpan Technology has been recognized as one of the top 50 typical cases for green and low-carbon development among private enterprises in 2024, reflecting its commitment to ESG responsibilities[62]. Risks and Challenges - The company has detailed various operational risks in the report, which can be found in the management discussion and analysis section[6]. - The company is subject to a forward-looking statement risk, indicating that future plans and strategies do not constitute a commitment to investors[10]. - The company is facing risks related to intensified market competition and potential declines in gross margins due to price pressures in the renewable energy sector[161]. - The company is under pressure to attract and retain technical and management talent, which is critical for its product innovation and sustainable development[162]. Product Development and Innovation - New product launches include a state-of-the-art energy management system, expected to enhance operational efficiency by 30%[18]. - The company has developed a series of energy-efficient transformers for the renewable energy sector, demonstrating advanced domestic technology levels[144]. - The company has developed a virtual power plant aggregation platform, including energy dispatch control algorithms and load forecasting algorithms, enhancing its capabilities in data asset formation[146]. - The company has developed multiple series of products for outdoor high-voltage cabinets and box transformers, with IEC-CB certification received for typical prototypes[148]. Customer and Supplier Relationships - The company has formed long-term stable business relationships with renowned international companies such as General Electric, Siemens, and Vestas, enhancing its brand influence[159]. - The total procurement from the top five suppliers was ¥1,013,628,651.12, accounting for 20.27% of the annual total procurement[197].

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-013 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度 A 股每股派发现金红利 0.506 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户 中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配事项不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情 ...