海南金盘智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章，及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理（轮值总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监等其他高级管理 人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东； （六）公司核心技术人员； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后实 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理（轮值总裁）及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第八章 | 通知和公告 | 47 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 48 | | 第十章 | 修改章程 | 51 | | 第十一章 | 附则 52 | | 第一章 总则 第一条 为维护海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由海南元 宇智能科技投资有限公司、Jinpan International L ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-048 海南金盘智能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025 年7月7日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于制定、修 订公司部分管理制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 二、变更公司注册资本的情况 2024 年 8 月，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本增加 489,322 股。具体情况详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属结果暨股票上市 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈涛，已充分了解并同意由提名人海南金盘智能科技股份有 限公司董事会提名为海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-047 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 高赐威先生的辞职报告，高赐威先生因任期至 2025 年 7 月 30 日时将连续担任公 司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员 会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 公司于 2025 年 7 月 7 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议 案》，同意提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经股东会 审议通过后陈涛先生将同时担任公司第三届董事会审计委员会委员、 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-050 海南金盘智能科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | JST Power | Equipment, | Inc. | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对象 | 本次担保金额 | 12,876.30 照 年 2025 7 美元对人民币 算） | 万元（1,800.00 月 4 交易中心公布人民币汇率中间价为 7.1535 | 万美元，按 日中国人民银行外汇 1 元折合人民币计 | | | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 ☑否 | | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ☑否 | | □不适用：_________ | （二）内部决策程序 2025 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人海南金盘智能科技股份有限公司董事会，现提名陈涛为海 南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任海南金盘智 能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海 南金盘智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-049 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 45 分 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年7月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日的交易 ...

Investment Rating - The investment rating for the electric equipment and renewable energy industry is "Outperform the Market" (maintained) [1]. Core Insights - The "Inflation Reduction Act" in the U.S. has strengthened policies for grid and energy storage, extending the tax credit timeline for energy storage from 2032 to 2036, which may lead to increased shipment volumes from the Chinese supply chain within the year [1]. - The Guangdong offshore wind power project at Sanshan Island is progressing, with the engineering survey design candidate announcement for the China Resources Yangjiang Sanshan Island offshore wind farm project [1]. Summary by Sections Energy Storage and Grid - The "Inflation Reduction Act" signed by President Trump on July 4th includes a $1 billion allocation for grid reliability construction, energy storage for power generation facilities, and transmission infrastructure upgrades, focusing on long-duration energy storage technology demonstration projects and microgrid storage systems in remote areas [3]. - The tax credit for energy storage has been extended to 2036, with a phased reduction policy. Projects starting construction by the end of 2033 will receive a 100% credit, reducing to 75% in 2034, 50% in 2035, and ceasing after 2036, providing a longer policy support window [3]. Supply Chain and Market Dynamics - The act stipulates that energy storage projects starting construction after December 31, 2025, involving certain foreign entities will not qualify for investment tax credits (ITC) and production tax credits (PTC). This includes entities from China and specific battery manufacturers [4]. - There may be a short-term increase in shipment volumes from Chinese energy storage companies before the end of 2025 due to the new regulations [4]. Market Projections - The U.S. Energy Information Administration (EIA) projects a 78% increase in large-scale energy storage installations in the U.S. by 2025, with an expected total of 18.55 GW for the year [5]. Investment Recommendations - For electric equipment, it is recommended to focus on companies with domestic production capabilities in the U.S. that can participate in grid reliability construction, including Jinpan Technology and Igor [2][10]. - For offshore wind power, companies such as Dongfang Electric, Dongfang Cable, and Times New Material are suggested for investment [2][11].

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-046 海南金盘智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于股份回购进展公告 公司回购进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 因公司实施权益分派，从 2025 年 5 月 23 日起，本次回购股份价格上限由不 超过人民币 41.72 元/股（含）调整为不超过人民币 41.22 元/股（含）。具体内容详 见公司于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海 南金盘智能科技股份有限公司关于 2024 年年度权益分派实施后调整股份回购价格 上限的公告》（公告编号：2025-042）。 二、回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司在股份回购期间内，应当在每个 月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现就公司 2025 年 6 月的回 购股份进展情况公告如下： 截至 2025 年 6 ...