现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐侃,1979年7月出生,中国国籍,复旦大学政治经济学学士、法学硕士。 担任过第一财经传媒有限公司办公室主任、人力资源部主任;华人文化集团有 限公司行政总监;金财互联控股股份有限公司董事长办公室主任;2022年2月至 今任中国中福实业集团有限公司投资总监,2022年10月至2024年11月任中福投 资(海南)有限公司执行董事兼总经理,2024年12月至今任上海晟国润企业管 理咨询有限公司总经理,2023年8月至今任公司独立董事。 报告期内在公司董事会专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主任委员、 审计委员会委员、提名委员会委员、战略与ESG委员会委员。 (二) 独立性情况说明 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内,作为上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海海优威新材料股份有限公司》 (以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规、 ...

Shanghai HIUV New Materials Co., Ltd. 2024 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERMANCE REPORT TEL：021-58964211 Web：www.hiuv.com Add：Room 909A, Building A1 No. 3000 Longdong Avenue, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China 2024 ESG Report Contents CONTENTS | About Report | | 1 | | --- | --- | --- | | Message from | Chairman | 3 | | About HIUV | | 5 | | Sustainability | Highlights | 9 | Sustainable Development Management | Sustainable | Development Concept | 11 | | --- | --- | --- | | ESG Governance | | 1 2 | | Stakeh ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-017 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公 司2024年年度股东大会审议。 为满足公司融资及经营需求，公司（包括合并报表范围内子公司及其下属子 公司包含海外子公司及其下属子公司，下同）拟向银行等金融机构或其他机构申 请综合授信额度总计不超过人民币50亿元,并以公司的资产包括但不限于银行承 兑票据、商业承兑票据、房产、机器设备、应收账款等提供担保，实际提供担保 的金额根据公司实际获得的授信额度确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行等金融 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-020 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照 相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的 增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并范围内可能发生 的信用及资产减值进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及 资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年度公司计提各类信用及资产 减值准备共计 203,864,523.84 元，具体如下： 本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理 且有依据的信息，包 ...

上海海优威新材料股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》〈以下简称"《证券法》")和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性 文件的规定及《上海海优威新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海海优威新材料股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员 会议事规则》")的有关规定,2024年度,上海海优威新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会勤勉尽责,认真高效地履行了董事会审计委员会的各项工作职责, 现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名成员组成,分别为独立董事吴梦云女士、唐侃先 生、董事章继生先生,其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3,审计委员会召集人 由会计专业人士吴梦云女士担任,审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规 的规定。 一、2024年度董事会审计委员会会议召开情况 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙) ...

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为进一步加强资金使用效率， 提高资金收益，在确保不影响主营业务的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿 元自有资金进行现金管理，并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述 额度及决议有效期内，该额度由公司及子公司可循环滚动使用。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-014 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理 ...

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-021 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于为公司董监高继续购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司董监高责任险续保方案的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司 运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》以及《公司章程》相关规定，公司拟为公司全体董事、监事和高 级管理人员继续购买责任险。方案基本情况如下： （六）保险范围：责任保险保单基本能涵盖所有因非恶意的不当行为（在履行 其职务时任何事实上或被指控违反信托、错误、不作为、错误陈述、虚假陈述、误 导性陈述、诽谤或侵犯名誉权、违反已获充分授权的保证、过失、违反职责或任何 其他向其要求赔偿的事项）所引起的法律赔偿责任。 2025 ...

| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年 度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务 业，水利、环 ...

公司代码：688680 公司简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海海优威新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

| 证券代码：688680 | 证券简称：海优新材 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 转债代码：118008 | 转债简称：海优转债 | 上海海优威新材料股份有限公司 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 22 日(星期二)至 4 月 28 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hiuv@hiuv.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 29 日（星期二）13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 ...