本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-005 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由董事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金 融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚 ...

一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-006 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融 机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的相关要 求,世纪证券有限责任公司(以下简称"世纪证券"或"保荐机构")作为广东 莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"莱尔科技"或"公司")的持续督导 机构,于 2024年 12 月 17日对莱尔科技进行了现场检查,现将本次检查的情况 报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一) 保荐机构 世纪证券有限责任公司 (二) 保荐代表人 赵宇、吴坤芳 (三) 现场检查时间 2024 年 12月 17 日 (四)现场检查人员 赵宇 (五) 现场检查内容 公司治理和内部控制、信息披露、独立性以及与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营 状况、承诺履行等。 1、与上市公司高级管理 ...

中审众环作为公司 2024 年度的审计机构，原委派吴梓豪、樊洁滢为签字注 册会计师为公司提供审计服务。因中审众环工作安排原因，现指派赵亮、万秘接 替樊洁滢继续完成相关审计服务工作。变更后的签字注册会计师为吴梓豪、赵亮、 万秘。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-077 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第四次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度审计 机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号： 2024-022）。 近日，公 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,451,449 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9353% | | 累计已回购金额 | 2877.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~21.91 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购 公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元 （含）、不 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-075 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 27 日(星期三) 至 12 月 03 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （leary.ir@leary.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 04 日 下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 ...

致：广东莱尔新材料科技股份有限公司（下称"贵司"或"公司"） 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, P. R.CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 信达科会字（2024）第 047 号 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵司的委托，指派信达律师 出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于广东莱尔新材料科技股份 有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 信达律师 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-074 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、公司董事会秘书梁韵湘女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。 （一） 股东会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号 办公楼 8 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 100,804,469 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 100,804,469 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.2343 | | 例（%） | | ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-073 广东莱尔新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 265,723 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.1712% | | 累计已回购金额 | 488.65 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.87 元/股~19.39 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 2024 年第三次临时股东会会议须知 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 会议材料 2024 年 11 月 | 年第三次临时股东会会议须知 3 | 2024 | | --- | --- | | 年第三次临时股东会会议议程 5 | 2024 | | 议案一：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 7 | | | 议案二：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 8 | | | 议案三：《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 9 | | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 广东莱尔新材料科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》《广 东莱尔新材料科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，认真做好召开 股东会的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次会议的严肃性和正 ...