浙江卓锦环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐向阳,已充分了解并同意由提名人浙江卓锦环保科技股份有限公司董 事会提名为浙江卓锦环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江卓锦 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定( ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 399 | | 第二节 | 内部审议 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 4 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴礼光,已充分了解并同意由提名人浙江卓锦环保科技股份有限公司董 事会提名为浙江卓锦环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江卓锦 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求， (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (九)《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）， (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 -1- 当事人： 浙江卓锦环保科技股份有限公司，A 股证券简称：卓锦股份， A 股证券代码：688701； 卓未龙，浙江卓锦环保科技股份有限公司时任董事长、总经 理； ──────────────────────── 〔2023〕180 号 关于对浙江卓锦环保科技股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 规定期限内，公司及有关责任人回复如下异议：公司前期已 提交整改报告，并始终严格执行相关整改措施，未再发生同类或 其他违反法律法规要求的行为，恳请结合公司本年度整改情况予 以综合评判，充分考虑相关影响。 对于上述申辩理由，上海证券交易所（以下简称本所）认为， 根据行政处罚查明，公司年度报告存在虚假记载等违规行为，违 规事实清楚，情节严重。相关责任主体所称提交整改报告、落实 整改要求系事后措施，不影响违规事实的成立，相关异议理由不 能作为减免责任的合理理由。 鉴于前述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通 姚群英，浙江卓锦环保科技股份有限公司时任董事、财务总 监； 胡 愚，浙江卓锦环保科技股份有限公司时任董事会秘书、 副总经理； 王志宏，浙江卓锦环保科技股份有限公司时任董事 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2023-044 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次权益变动基本情况 重要内容提示： | 信息披露 | 名称 | | 中安润信（北京）创业投资有限公司－天津中安和汇股权投资基 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务 人基本信 | | 金合伙企业（有限合伙） | | | | | | 住所 | 天津自贸试验区（中心商务区）熙元广场 | | 1-2012-10 | | | 息 | 权益变动 时间 变动方式 | 2022 年 11 月 11 变动日期 | 日—2023 年 11 月 29 股份种类 | 日 变动数量（股） | 变动比例 | | | 大宗交易 | 2022/11/11 | 人民币普通股 | 500,000 | 0.37% | | | 大宗交易 | 2022/12/22 | 人民币普通股 | 300,000 | ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一) 至 11 月 24 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zoneking@zone-king.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 27 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2023-043 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 浙江卓锦环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 116,594,013.49 | 182.10 | 273,111,986.65 | 52.9 ...

浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 以现场方式召开了第三届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2023 年 10 月 22 日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议由公司监事会主席濮世杰先生主持，公司其 他相关人员列席会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2023-042 浙江卓锦环保科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 特此公告。 1、《公司 2023 年第三季度报告》 浙江卓锦环保科技股份有限公司 经审议，监事会认为《公司 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2023-041 浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 09 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 22 日(星期五)至 09 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zoneking@zone-king.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 年 ...

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2023-040 浙江卓锦环保科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售限售股，涉及限售股股 东数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，其持股系公司首次公 开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司全资子公司海通创新证券投资有 限公司跟投的战略配售股份，对应的限售股股份数量为 1,678,467 股，占公司总 股本的 1.25%。现锁定期即将届满，将于 2023 年 9 月 18 日（2023 年 9 月 16 日 为非交易日，顺延至下一交易日）起上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 10 日出具的《关于同意浙江卓锦环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2021]2627 号 ...